成都旭光电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-16 00:46 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600353 证券简称：旭光股份公告编号：临2012-017
成都旭光电子股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议召开前无补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）成都旭光电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会在公司办公楼三楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数
3
所持有表决权的股份总数（股）
125，925，434
占公司有表决权股份总数的比例（%）
46.32%
（三）本次股东大会由公司董事长葛行主持，以记名投票方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况
公司在任董事9人，出席5人，董事邹积岩、叶伯健、吴锋、何鹏因工作原因未出席会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书刘卫东出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
议案序号
议案内容
赞成票数
赞成比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
1
关于选举第七届董事会董事的议案
125，925，434
100%
0
0
0
0
是
非独立董事
葛行
125，925，434
100%
0
0
0
0
是
张勇
125，925，434
100%
0
0
0
0
是
章映
125，925，434
100%
0
0
0
0
是
何鹏
125，925，434
100%
0
0
0
0
是
谷加生
125，925，434
100%
0
0
0
0
是
刘卫东
125，925，434
100%
0
0
0
0
是
独立董事
周灿鸿
125，925，434
100%
0
0
0
0
是
刘志远
125，925，434
100%
0
0
0
0
是
普烈伟
125，925，434
100%
0
0
0
0
是
2
关于选举第七届监事会监事的议案
125，925，434
100%
0
0
0
0
是
黄生堂
125，925，434
100%
0
0
0
0
是
吴志强
125，925，434
100%
0
0
0
0
是
1、本次股东大会选举葛行、张勇、章映、何鹏、周灿鸿、刘志远、普烈伟、谷加生、刘卫东为公司第七届董事会董事，其中周灿鸿、刘志远、普烈伟为公司第七届董事会独立董事，独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。
2、本次股东大会选举黄生堂、吴志强为公司第七届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工监事田志强（简历见附件）共同组成公司第七届监事会。
三、律师见证情况
本次股东大会经泰和泰律师事务所刘斌、郭建刚律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、成都旭光电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议
2、泰和泰律师事务所出具关于本次股东大会的法律意见书
成都旭光电子股份有限公司
2012年6月15日
附件：职工监事简历
田志强先生1973年7月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。1996年毕业于西安工业大学（原西安工业学院）机械电子工程专业，2006年获电子科技大学电子与通信工程专业工程硕士；1996年7月至2002年10月任成都旭光电子股份有限公司一分厂技术员，技术组组长；2002年10月至2005年12月任成都旭光电子股份有限公司开关管总装分厂副厂长；2006年1月至今任成都旭光电子股份有限公司开关管事业部技术部部长、技术委员会副主任、开关管分中心主任；2009至今当选为成都市新都区科学技术协会第五次代表大会委员；2011年3月至今任成都旭光电子股份有限公司监事。
证券代码：600353 证券简称：旭光股份编号：临 2012-018
成都旭光电子股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次董事会议于二○一二年六月十五日上午在公司办公楼三楼会议室召开，会议以现场方式进行。本次董事会议应到董事9人，实际出席会议8人，董事何鹏委托董事章映出席本次会议。吴志强、黄生堂、田志强监事列席了会议。会议由葛行董事主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议，一致通过以下议案：
一、选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案
9票赞成、0反对、0票弃权通过选举葛行为第七届董事会董事长，章映为第七届董事会副董事长。
二、推荐公司第七届董事会战略委员会委员的议案
9票赞成、0反对、0票弃权通过选举葛行、章映、何鹏、刘志远、张勇为第七届董事会战略委员会委员，其中葛行为主任委员。
三、推荐公司第七届董事会提名委员会委员的议案
9票赞成、0反对、0票弃权通过选举葛行、章映、周灿鸿、刘志远、普烈伟为第七届董事会提名委员会委员，其中刘志远为主任委员。
四、推荐公司第七届董事会审计委员会委员的议案
9票赞成、0反对、0票弃权通过选举周灿鸿、刘志远、普烈伟、何鹏、葛行为第七届董事会审计委员会委员，其中周灿鸿先生为主任委员。
五、推荐公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
9票赞成、0反对、0票弃权通过选举葛行、章映、周灿鸿、刘志远、普烈伟为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中普烈伟为主任委员。
六、关于聘任公司总经理的议案
9票赞成、0反对、0票弃权同意聘任张勇为公司总经理（简历见附件）。
七、关于聘任董事会秘书的议案
9票赞成、0反对、0票弃权同意聘任刘卫东为董事会秘书（简历见附件）。
八、关于聘任公司副总经理、财务负责人及总工程师的议案
9票赞成、0反对、0票弃权同意聘任刘卫东、崔伟为公司副总经理，聘任张纯为财务总监（财务负责人），聘任陈军平为总工程师（简历见附件）。
独立董事对本次董事会聘任高管的议案（上述议案六、七、八）发表独立意见：认为本次董事会聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格规定，提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意聘任上述人员担任公司第七届董事会高级管理人员并履行相应职务。
特此公告
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○一二年六月十五日
附件：
张 勇 先生 1958年1月出生，中共党员，本科学历，经济师，1978年至2002年9月在国营630厂工作，曾担任副厂长、厂长、党委书记；2002年9月至2005年11月在新筑路桥机械股份公司任副总经理；2006年1月至2007年5月年担任成都旭光电子股份有限公司董事、常务副总经理；现任成都旭光电子股份有限公司董事、总经理。
刘卫东先生 1970年1月出生，本科学历。曾先后在湖北华新水泥集团公司学校从事教育培训工作，在深圳麟奇商务策划有限公司从事项目投资分析工作并担任项目部经理，在广东新的科技集团公司投资部从事项目投资工作，曾作为项目经理组织论证并实施多项集团重大投资项目。现任成都旭光电子股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
崔 伟先生 1962年9月出生，重庆万县人，硕士，高级工程师，1997年开始享受成都市专家津贴。1983年8月到成都旭光电子股份有限公司工作，至1993年10月历任成都旭光电子股份有限公司二车间技术员、工程师、高级工程师；1993年10月至1998年12月任公司开关管分厂副厂长、厂长； 1998年12月至2000年5月任公司总经理助理并先后兼任开关管分厂厂长和公司电器厂（分公司）厂长；2000年5月至2003年5月任公司董事、副总经理兼任公司电器厂（分公司）厂长；2003年5月至2005年12月任公司副总经理，分管公司营销工作；2006年1月至2007年6月任公司开关管事业部副总经理，负责营销；2007年7月至今任公司开关管事业部总经理；2009年5月至今任成都旭光电子股份有限公司副总经理。
张纯 先生 1964年3月出生，大学本科学历。1999年11月至2004年10月在捷利股份有限公司任财务部经理；2005年4月至12月在广东新的集团公司任财务部经理；2006年1月至今在成都旭光电子股份有限公司任财务部部长；2012年2月至今任成都旭光电子股份有限公司任财务总监（财务负责人）。
陈军平先生 1968年10月出生，湖北枝江市人，硕士，高级工程师。1991年7月到成都旭光电子股份有限公司工作，历任开关管分厂产品设计师、主任级工程师、科技部副主任、主任、技术中心主任、副总工程师、总经理助理等职，现任成都旭光电子股份有限公司总工程师、技术委员会主任、开关管事业部副总经理。
证券代码：600353证券简称：旭光股份公告编号：临2012-019
成都旭光电子股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次监事会会议于二○一二年六月十五日上午公司办公楼三楼会议室召开，会议以现场方式进行。本次监事会议应到监事3人，实际出席会议3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过会议充分讨论，审议通过如下议案：
一、关于选举监事会召集人的议案
3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举监事会召集人的议案》。选举吴志强为公司第七届监事会召集人。
特此公告
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○一二年六月十五日