山东丽鹏股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2012年6月15日上午9时

　　2、会议地点：烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村山东丽鹏股份有限公司会议室

　　3、会议召集人：山东丽鹏股份有限公司董事会

　　4、会议召开方式：现场召开

　　5、会议主持人：董事长孙世尧先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》

　　的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人6人，代表股份4，800万股，占公司有表决权股份总数8，560万股的56．07％。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　会议以现场记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

　　表决结果：同意4，800万股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意4，800万股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过《山东丽鹏股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划》。

　　表决结果：同意4，800万股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所杨依见律师、沈国权律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见如下：

　　公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《山东丽鹏股份有限公司章程》的有关规定，均为合法有效。

　　五、备查文件

　　1、山东丽鹏股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于山东丽鹏股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东丽鹏股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年6月16日