永泰能源股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-16 00:59 来源: 中国证券报
证券代码：600157证券简称：永泰能源公告编号：临2012－036
债券代码：122111债券简称：11永泰债
永泰能源股份有限公司第八届董事会
第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第八届董事会第三十三次会议通知于2012年6月14日以书面形式和电子邮件发出，会议于2012年6月15日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、《关于对澳大利亚永泰能源有限责任公司增资的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司对控股子公司澳大利亚永泰能源有限责任公司进行增资，本次增资全部用于ＥＰＣ1723煤炭资源地质勘探等前期费用支出。根据合作协议相关规定，本次增资由公司以现金方式单独进行，增资金额为3，000万美元。本次增资后澳洲永泰能源股权比例不变，仍由公司持有其75％的股权，澳大利亚中煤地质工程有限责任公司持有其25％股权。
二、《关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司北京分行申请额度不超过14亿元的综合授信，期限2年，由公司子公司华瀛山西能源投资有限公司提供连带责任担保。同时以山西银源煤焦开发有限公司持有的山西灵石银源兴庆煤业公司51％股权进行质押，以山西灵石银源兴庆煤业公司持有的采矿权办理公证质押。具体借款、担保及质押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。本项议案由控股股东永泰投资控股有限公司以增加临时提案形式提出，将提请公司于2012年6月27日召开的2012年第四次临时股东大会进行审议。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一二年六月十五日
证券代码：600157证券简称：永泰能源公告编号：临2012－037
债券代码：122111债券简称：11永泰债
永泰能源股份有限公司
关于2012年第四次临时股东大会
增加临时提案的补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第三十二次会议决议于2012年6月27日召开2012年第四次临时股东大会，有关2012年第四次临时股东大会的通知已于2012年6月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上进行了公告。
2012年6月14日，公司董事会收到控股股东永泰投资控股有限公司（以下称“永泰控股”，持有公司股份713，766，172股，占公司总股份的40．38％）书面提交的关于公司2012年第四次临时股东大会增加《关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案》的临时提案。
2012年6月15日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案》。
根据永泰控股的提议，上述议案作为临时提案将提交公司2012年第四次临时股东大会进行审议。
有关公司2012年第四次临时股东大会事宜，除增加上述《关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案》的临时提案内容外，其他各项事宜不变，有关本次股东大会事项内容请查阅2012年6月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司第八届董事会第三十二次会议决议公告暨召开2012年第四次临时股东大会的通知。
特此公告。
附件1：2012年第四次临时股东大会网络投票操作程序
附件2：2012年第四次临时股东大会授权委托书
永泰能源股份有限公司董事会
二○一二年六月十五日
附件1：
永泰能源股份有限公司
2012年第四次临时股东大会网络投票操作程序
一、本次股东会议的网络投票将于2012年6月27日9：30－11：30、13：00－15：00的证券交易时间通过上海证券交易所的交易系统进行，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、投票操作
1、投票代码
议案
序号
议案内容
表决意见
同意
反对
弃权
1
关于公司符合重大资产重组条件的议案
2
关于公司重大资产购买及增资方案的议案
3
关于《永泰能源股份有限公司重大资产购买及增资报告书（草案）》及其摘要的议案
4
关于公司与本次重大资产购买及增资交易方签署附条件生效的相关协议的议案
5
关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买及增资相关事宜的议案
6
关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案
7
关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案
2、表决议案
（1）一次性表决
如需对所有事项进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报
投票代码
投票简称
表决议案数
说明
738157
永泰投票
7
Ａ股
（2）逐项表决
表决序号
内容
申报代码
申报价格
表决意见
同意
反对
弃权
1．00－7．00
所有7项议案
738157
99．00
1股
2股
3股
3、表决意见
议案
序号
议案内容
对应申报价格
表决意见
同意
反对
弃权
1．00
关于公司符合重大资产重组条件的议案
1．00元
1股
2股
3股
2．00
关于公司重大资产购买及增资方案的议案
2．00元
1股
2股
3股
3．00
关于《永泰能源股份有限公司重大资产购买及增资报告书（草案）》及其摘要的议案
3．00元
1股
2股
3股
4．00
关于公司与本次重大资产购买及增资交易方签署附条件生效的相关协议的议案
4．00元
1股
2股
3股
5．00
关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买及增资相关事宜的议案
5．00元
1股
2股
3股
6．00
关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案
6．00元
1股
2股
3股
7．00
关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案
7．00元
1股
2股
3股
4、买卖方向：均为买入。
三、投票举例
1、股权登记日持有“永泰能源”的投资者，如对全部议案进行一次性表决投票，其应选择申报下列方式之一，表示相应的投票意见：
表决意见种类
对应申报股数
同意
1股
反对
2股
弃权
3股
2、股权登记日持有“永泰能源”的投资者，对各个议案进行逐项表决投票，如对第一个议案进行投票，其应选择申报下列方式之一，表示相应的投票意见：
投票代码
投票简称
买卖方向
申报价格
申报股数
代表意向
738157
永泰投票
买入
99．00元
1股
同意
738157
永泰投票
买入
99．00元
2股
反对
738157
永泰投票
买入
99．00元
3股
弃权
如对第二个议案投票，其申报价格相应修改为该议案对应价格“2．00元”，其余申报信息根据表示的不同投票意见依次同上。其他议案的投票依次类推。
四、投票注意事项
（1）若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99．00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件2：
永泰能源股份有限公司
2012年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生／女士，代表我单位／个人出席永泰能源股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票账户卡号码：
受托人姓名：受托人身份证号码：
委托人签字：受托人签字：
委托日期：
议案表决意见：
投票代码
投票简称
买卖方向
申报价格
申报股数
代表意向
738157
永泰投票
买入
1．00元
1股
同意
738157
永泰投票
买入
1．00元
2股
反对
738157
永泰投票
买入
1．00元
3股
弃权
（注：股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”，并在相应表格内用“√”表示意见，上述三种表决意见只能选其一，多选为无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。）
证券代码：600157证券简称：永泰能源公告编号：临2012－038
债券代码：122111债券简称：11永泰债
永泰能源股份有限公司
关于对子公司澳大利亚永泰能源
有限责任公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●为满足澳大利亚昆士兰州ＥＰＣ1723煤炭资源探矿权项目前期地质勘探工作需要，公司拟对控股子公司澳大利亚永泰能源有限责任公司（以下简称“澳洲永泰能源”）进行增资，根据合作协议相关规定，本次增资由公司以现金方式单独进行，增资金额为3，000万美元。本次增资后澳洲永泰能源股权比例不变，仍由公司持有其75％的股权，澳大利亚中煤地质工程有限责任公司持有其25％股权。
●本次增资全部用于ＥＰＣ1723煤炭资源地质勘探等前期费用支出，本次增资有利于加快澳洲永泰能源ＥＰＣ1723煤炭资源探矿权项目的地质勘查和开发进度。
●本次对澳洲永泰能源增资事项在经董事会批准后实施。
一、本次增次事项概述
根据公司与澳大利亚中煤地质工程有限责任公司、中煤地质工程总公司签署的《ＥＰＣ1723煤炭勘查开发合作协议》（已经公司第八届董事会第二十七次会议审议签署，以下简称“合作协议”），ＥＰＣ1723煤炭资源项目开工建设前的全部地质勘探等前期费用全部由公司承担。为满足项目前期地质勘探工作需要，公司拟对澳洲永泰能源进行增资。
本次增资全部用于ＥＰＣ1723煤炭资源地质勘探等前期费用支出，根据合作协议相关规定，本次增资由公司以现金方式单独进行，增资金额为3，000万美元。本次增资后澳洲永泰能源股权比例不变，仍由公司持有其75％的股权，澳大利亚中煤地质工程有限责任公司持有其25％股权。
2012年6月15日公司召开第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对澳大利亚永泰能源有限责任公司增资的议案》，根据《公司章程》的规定，本次增资事项在经董事会审议通过后实施。
二、增资主体基本情况
澳洲永泰能源系依据澳大利亚法律在当地注册成立的公司，现注册资本为1澳元，主要负责对澳大利亚昆士兰州ＥＰＣ1723煤炭资源探矿权项目进行勘查和开发。其为公司控股子公司，公司持有其75％的股权，澳大利亚中煤地质工程有限责任公司持有其25％股权。
三、本次增资目的及影响
本次增资是根据澳洲永泰能源ＥＰＣ1723煤炭资源探矿权项目前期地质勘探工作需要而进行，有利于加快澳洲永泰能源ＥＰＣ1723煤炭资源探矿权项目的地质勘查和开发进度。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一二年六月十五日
证券代码：600157证券简称：永泰能源公告编号：临2012－039
债券代码：122111债券简称：11永泰债
永泰能源股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）。
●本次担保金额：
本次华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）对公司提供担保金额140，000万元，累计为公司担保金额410，000万元。
●公司目前对外担保累计金额1，078，600万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保累计金额为668，600万元；子公司为公司提供担保金额累计410，000万元）
●公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
经公司第八届董事会第三十三次会议决议，公司向中国建设银行股份有限公司北京分行申请额度不超过14亿元的综合授信，期限2年，由公司子公司华瀛山西提供连带责任担保。同时以山西银源煤焦开发有限公司持有的山西灵石银源兴庆煤业公司51％股权进行质押，以山西灵石银源兴庆煤业公司持有的采矿权办理公证质押。具体借款、担保及质押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。本次担保事项需提请公司股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
公司注册地址：山西省灵石县翠峰镇新建街南110号，法定代表人：王金余，注册资金：88，377．98万元，企业性质：股份有限公司，主要经营范围：煤矿及其他矿山投资、煤炭洗选加工，电厂投资，新能源开发与投资，股权投资；技术开发与转让，货物及技术进出口业务，房屋出租。
截止2012年3月末，公司资产总额2，195，265．93万元，负债总额1，325，310．56万元，净资产783，484．11万元，资产负债率60．37％；2012年1－3月实现营业收入为97，020．40万元，净利润为14，215．74 万元。
三、担保的主要内容
公司拟向中国建设银行股份有限公司北京分行申请额度不超过14亿元的综合授信，期限2年，由公司子公司华瀛山西提供连带责任担保，同时以山西银源煤焦开发有限公司持有的山西灵石银源兴庆煤业公司51％股权进行质押，以山西灵石银源兴庆煤业公司持有的采矿权办理公证质押，具体借款、担保及质押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次融资业务为经营发展需要，公司具有足够的债务偿还能力，本次子公司为公司担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，华瀛山西累计为公司提供担保金额410，000万元；公司累计对外担保金额为人民币1，078，600万元（含本次公告担保金额140，000万元），均为公司与所属子公司及其附属企业之间进行担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的137．67％、总资产的49．13％，无逾期担保事项。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第三十三次会议决议；
2、公司财务报表；
3、公司营业执照复印件。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一二年六月十五日