浙江金鹰股份有限公司
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-16 00:59 来源: 中国证券报
证券代码：600232股票简称：金鹰股份编号：临2012－014
浙江金鹰股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
浙江金鹰股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月15在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。参加本次股东大会的股东及股东代表共2户，共代表股份170，952，793股， 占本次股东大会股权登记日总股本364，718，544股的 46．87 ％。会议由董事会召集，由董事长傅国定先生主持，公司董事、监事及高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、公司 2011 年度董事会工作报告；
表决结果：其中同意票170，952，793股，占出席会议有表决权股份170，952，793股的100 ％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。
2、公司 2011 年度监事会工作报告；
表决结果：其中同意170，952，793股，占出席会议有表决权股份170，952，793股的100 ％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
3、公司 2011 年度报告正文及其摘要；
表决结果：其中同意票170，952，793股，占出席会议有表决权股份170，952，793股的100 ％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
4、公司 2011 年度财务决算报告；
表决结果：其中同意票170，952，793股，占出席会议有表决权股份170，952，793股的100 ％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
5、公司 2011 年度利润分配议案；
表决结果：其中同意票170，952，793股，占出席会议有表决权股份170，952，793股的100 ％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
6、关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案；
表决结果：其中同意票170，952，793股，占出席会议有表决权股份170，952，793股的100 ％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
7、关于选举公司第七届董事会董事的议案；
表决结果：
傅国定先生：获得投票权数170，952，793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100％ ；
傅品高先生：获得投票权数170，952，793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100％ ；
傅明康先生：获得投票权数170，952，793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100％ ；
潘明忠先生：获得投票权数170，952，793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100％ ；
陈士军先生：获得投票权数170，952，793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100％ ；
邵燕芬女士：获得投票权数170，952，793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100％ ；
杨东辉先生： 获得投票权数170，952，793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100％ ；
赖尚云先生： 获得投票权数170，952，793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100％ ；
徐盛军先生： 获得投票权数170，952，793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100％ ；
8、关于选举公司第七届监事会监事的议案。
傅万寿先生：获得投票权数170，952，793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100％ ；
洪东海先生：获得投票权数170，952，793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100％ ；
密和康先生：获得投票权数170，952，793股，占出席股东大会股东所持投票权总数的100％ ；
表决结果：其中同意票170，952，793股，占出席会议有表决权股份170，952，793股的100 ％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张轶男、谢明辉律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2011年度股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
二Ｏ一二年六月十五日
股票简称：金鹰股份股票代码：600232公告编号：临 2012－015
浙江金鹰股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第一次会议召开通知于2012年6月5日以书面形式发给各位董事。会议于2012年6月15日在公司第一会议室召开，全体董事出席本次董事会，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由与会董事推举傅国定先生主持，会议审议并通过了如下决议：
1、《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》
董事会选举傅国定先生为公司第七届董事会董事长，选举傅品高先生为公司第七届董事会副董事长。
2、《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》
董事会选举董事长傅国定先生、独立董事杨东辉先生、董事潘明忠先生为董事会战略委员会委员，由傅国定先生担任召集人。
董事会选举独立董事杨东辉生先生、独立董事赖尚云先生、副董事长傅品高先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由杨东辉先生担任召集人。
董事会选举独立董事赖尚云生先生、独立董事徐盛军先生、董事傅明康先生为董事会审计委员会委员，由赖尚云先生担任召集人。
董事会选举独立董事徐盛军先生、独立董事赖尚云先生、董事邵燕芬女士为公司提名委员会委员，由徐盛军先生担任召集人。
3、《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长提名，董事会同意聘任潘明忠先生为公司总经理。
4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
根据总经理提名，董事会同意聘任傅祖平先生、单平先生、王金林先生为公司副总经理，聘任吴文仙女士为公司财务总监。
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，董事会同意聘刘浩力先生为公司董事会秘书。
7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据总经理提名，董事会同意聘傅缀芳女士为公司证券事务代表。
公司总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书及证券事务代表聘期为三年。
公司独立董事对高级管理人员聘任发表以下独立意见：
（1）经审阅上述公司高级管理人员的个人工作履历等有关资料，没有发现 违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。
（2）聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
8、《关于注销舟山万利亚麻纺织有限公司的议案》
舟山万利亚麻纺织有限公司因多年来持续亏损，公司决定注销舟山万利亚麻纺织有限公司。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
董 事 会
2012年6月15日
附：高级管理人员简历
吴文仙：女，汉族，1961年出生，研究生学历。注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师。1981至1984年在浙江舟山市财税局工作。1984至1996 年任安徽淮南审计局，任副科长、科长。1998年至2007年10月任安徽金海会计师事务所所长、安徽华普会计师事务所金海分所所长。2007年10月至今任公司财务总监。
傅祖平：男，汉族，1960年出生，大专学历，中共党员，2001年起任浙江金鹰股份伊犁亚麻制品分公司经理，2009年至今任公司副总经理。
单平：男，汉族，1969年出生，大专，浙江金鹰股份有限公司基建处负责人，2009年至今任公司副总经理。
王金林：男，汉族，1965年出生，大学本科，高级工程师，中共党员。曾任嘉兴绢纺厂副厂长、浙江金鹰绢纺有限公司副总经理，现任上海鑫鹰服饰有限公司董事长。
刘浩力：男，汉族，1983 年10月出生，大学本科，2007年7月至2011年6月在浙江金鹰有限公司销售部门任职，2011年6月至今起在浙江金鹰股份有限公司证券部工作。
傅缀芳：女，汉族，1969 年出生，大专，中共党员，2000年5月至今浙江金鹰股份有限公司证券部工作。
股票简称：金鹰股份股票代码：600232公告编号：临 2012－016
浙江金鹰股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012 年6月15日在公司第二会议室召开，全体监事均出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以全票赞同审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举密和康先生为公司第七届监事会主席。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
监事会
2012年6 月15 日