名流置业集团股份有限公司
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-16 00:59 来源: 中国证券报
股票简称：名流置业股票代码：000667公告编号：2012－27
名流置业集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届董事会第十八次会议于2012年6月14日以通讯表决的方式召开，公司已于2012年6月12日以书面形式向公司全体董事（共8名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事8名，实际到会董事8名，5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：
一、关于公司为辽宁瀚华投资担保有限公司提供担保的议案
武汉新宇建设集团沈阳建筑安装有限公司（以下简称“新宇安装”）系公司供应商，与公司保持着良好的业务关系。该公司目前承接了我公司全资子公司沈阳印象名流置业有限公司（以下简称“沈阳名流”）的Ｄ45项目和沈阳幸福置业有限公司（以下简称“沈阳幸福”）的Ｂ25项目主体施工工程，并签订总包合同，工程造价分别为11，861万元和12，070万元。
为此新宇安装向大连银行沈阳分行最高额不超过450万元、1000万元两笔融资授信。其中 450万元为半年期借款、1000万元为一年期借款，由辽宁瀚华投资担保有限公司（以下简称“辽宁瀚华”）提供担保。我公司为辽宁瀚华提供反担保，同时新宇安装承诺以其对我公司及关联公司的应收工程款为公司提供反担保。
新宇安装不是公司的关联方，本次担保行为不构成关联交易。（具体内容，详见公司于2012年6月16日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于公司为辽宁瀚华投资担保有限公司提供担保的公告》）。
本议案获得全体董事一致通过，同意票8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董事会
2012年6月15日
股票简称：名流置业股票代码：000667公告编号：2012－28
名流置业集团股份有限公司关于公司为
辽宁瀚华投资担保有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次担保基本情况
2012年6月14日公司第六届董事会第十八次会议审议通过了关于公司为辽宁瀚华投资担保有限公司（以下简称“辽宁瀚华”）提供担保的议案（投票结果：8票同意、0票反对、0票弃权）。
武汉新宇建设集团沈阳建筑安装有限公司（以下简称“新宇安装”）系公司供应商，与公司保持着良好的业务关系。该公司目前承接了我公司全资子公司沈阳印象名流置业有限公司（以下简称“沈阳名流”）的Ｄ45项目和沈阳幸福置业有限公司（以下简称“沈阳幸福”）的Ｂ25项目主体施工工程，并签订总包合同，工程造价分别为11，861万元和12，070万元。
为此新宇安装向大连银行沈阳分行申请最高额不超过450万元、1000万元两笔融资授信。其中 450万元为半年期借款、1000万元为一年期借款，由辽宁瀚华提供担保。公司为辽宁瀚华提供反担保，同时新宇安装承诺以其对我公司及关联公司的应收工程款为公司提供反担保。
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为205，500万元（不包括本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的39．37％。公司无逾期的对外担保。
本次担保事宜已履行董事会审议程序，根据相关法律法规，该事项不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
（1）被担保人名称：辽宁瀚华投资担保有限公司
（2）成立日期：2006年8月25日
（3）注册地址：沈阳市和平区青年大街286号23层01室
（4）法定代表人：张国祥
（5）注册资本：人民币贰亿元
（6）主营业务：在辽宁省区域内，办理贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，诉讼保全担保，以及投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。
辽宁瀚华非公司的关联方，本次担保行为不构成关联交易。
2、被担保人最近一期财务基本情况
截至2011年12月31日，辽宁瀚华经审计的总资产为39，721．09万元，负债总额为18，256．13万元，净资产为21，464．96万元，资产负债率为45．96％，2011年度营业收入为5，244．64万元、净利润为999．45万元。
截至2012年3月31日，辽宁瀚华总资产为38，263．89万元，负债总额为16，222．61万元，净资产为22，041．28万元，资产负债率为42．40％，2012年1－3月营业收入为957．89万元、净利润为576．32万元（上述数据未经审计）。
三、担保主要内容
新宇安装系公司供应商，与公司保持着良好的业务关系。该公司目前承接了我公司全资子公司沈阳名流的Ｄ45项目和沈阳幸福的Ｂ25项目主体施工工程，并签订总包合同，工程造价分别为11，861万元和12，070万元。为此新宇安装向大连银行沈阳分行申请最高额不超过450万元、1000万元两笔融资授信。其中 450万元为半年期借款、1000万元为一年期借款，由辽宁瀚华投资担保有限公司提供担保。公司为辽宁瀚华提供反担保，同时新宇安装承诺以其对我公司及关联公司的应收工程款为公司提供反担保。
四、董事会意见
经公司董事会认真审议，认为：辽宁瀚华公司资产负债率较低，偿还债务能力较强；同时，新宇安装为公司供应商，与公司保持着良好的业务关系，由新宇安装以其对我公司及关联公司的应收工程款为公司提供反担保，公司风险可控。因此，同意公司为辽宁瀚华提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为205，500万元（不包括本次担保金额），均为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的39．37％。公司无逾期的对外担保。
六、备查文件
公司第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董事会
2012年6月15日