深圳市纺织（集团）股份有限公司公告（系列）
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-19 02:19 来源: 证券时报网
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：2012－18
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月13日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第五届董事会第二十一次会议（临时会议）的通知，于2012年6月18日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，独立董事杨世滨以通讯表决方式出席）。会议由董事长王滨主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果分别通过了以下议案：
一、通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行申请授信额度的议案》：
同意公司向招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行申请人民币20，000万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限24个月（流动资金贷款期限不超过12个月）。
二、通过了《关于向江苏银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》：
同意公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请人民币20，000万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限12个月。
三、通过了《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》：
同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币23，500万元的综合授信额度，期限12个月，由公司全资子公司盛波光电科技有限公司提供保证担保。
四、通过了《关于为子公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》：
同意为公司全资子公司盛波光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币11，500万元的综合授信额度提供保证担保，期限12个月。
独立董事同意本议案并发表了独立意见，本次担保详细情况见2012年6月19日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（2012－21号公告）。
五、通过了《关于为子公司向深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行申请授信额度提供担保的议案》：
同意为公司全资子公司盛波光电科技有限公司向深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行申请人民币20，000万元的综合授信额度提供保证担保，流动资金贷款单笔期限不超过12个月，信用证付款期限加项下进口押汇期限合计不超过6个月，银行承兑期限不超过6个月。
独立董事同意本议案并发表了独立意见，本次担保详细情况见2012年6月19日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（2012－21号公告）。
六、通过了《股东回报规划（2012－2014年）》：
独立董事同意本议案并发表了独立意见，《股东回报规划（2012－2014年）》全文及独立董事意见详见2012年6月19日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、通过了《关于修改＜章程＞的议案》：
同意公司根据相关法律法规要求，对原《章程》中利润分配事项及其他条款进行修订。《公司章程修订对照表》及修订后的公司《章程》全文详见2012年6月19日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、通过了《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》；
九、通过了《关于修改＜董事会议事规则＞议案》；
十、通过了《关于修改＜总经理工作细则＞的议案》；
十一、通过了《关于修改＜投资管理制度＞的议案》；
十二、通过了《关于修改＜担保业务管理制度＞的议案》；
十三、通过了《关于修改＜预算管理制度＞的议案》；
十四、通过了《关于制订＜融资管理制度＞的议案》；
十五、通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2012年6月19日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》（2012－20号公告）。
以上第五至九项议案将提交公司2012年第二次临时股东大会审议。议案内容详见2012年6月19日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《2012年第二次临时股东大会文件》。
特此公告。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二○一二年六月十九日
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：2012－19
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月13日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第五届监事会第二十一次会议（临时会议）的通知，于2012年6月18日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王军昭主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果分别通过了以下议案：
一、通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行申请授信额度的议案》；
二、通过了《关于向江苏银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》；
三、通过了《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》；
四、通过了《关于为子公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》；
五、通过了《关于为子公司向深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行申请授信额度提供担保的议案》；
六、通过了《股东回报规划（2012－2014年）》；
七、通过了《关于修改＜章程＞的议案》；
八、通过了《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》；
九、通过了《关于修改＜监事会议事规则＞议案》；
十、通过了《关于修改＜投资管理制度＞的议案》；
十一、通过了《关于修改＜担保业务管理制度＞的议案》；
十二、通过了《关于修改＜预算管理制度＞的议案》；
十三、通过了《关于制订＜融资管理制度＞的议案》；
十四、通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。
经审核，董事会提交2012年第二次临时股东大会的议案，其提出程序及议案内容符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
以上第五至九项议案将提交公司2012年第二次临时股东大会审议。议案内容详见2012年6月19日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《2012年第二次临时股东大会文件》。
特此公告。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
监事会
二○一二年六月十九日
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：2012－20
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”），现将召开2012年第二次临时股东大会事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2012年第二次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会，于2012年6月18日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2012年7月12日（星期四）下午14：30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月12日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月11日下午15：00 至2012年7月12日下午15：00中的任意时间。
（五）召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、截至2012年7月5日（星期四）下午15：00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼公司会议室
二、会议审议事项
1、关于为子公司向深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行申请授信额度提供担保的议案；
2、关于制定《股东回报规划（2012－2014年）》的议案；
3、关于修改《章程》的议案；
4、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
5、关于修改《董事会议事规则》的议案；
6、关于修改《监事会议事规则》的议案。
本次会议第3项《关于修改＜章程＞的议案》为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2／3以上通过。
以上第1－5项议案和第6项议案的相关内容分别详见2012年6月19日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（2012－18号）、《第五届监事会第二十一次会议决议公告》（2012－19号）和《2012年第二次临时股东大会文件》。
三、现场会议登记及会议出席办法
（一）登记手续：
1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2012年7月11日上午9：00－11：30，下午14：00－17：30。
（三）登记地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼公司董事会秘书处。
（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2012年7月12日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券（Ａ、Ｂ股相同），股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。如同一股东分别持有公司Ａ、Ｂ股的，股东应当通过其持有的Ａ股股东账户与Ｂ股股东账户分别投票。该证券相关信息如下：
投票证券代码
证券简称
买卖方向
买入价格
360045
深纺投票
买入
对应申报价格
3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）输入“买入”指令；
（2）输入证券代码“360045”；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1．00元代表议案1，2．00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号
议案名称
委托价格
总议案
表示对以下1－6项议案统一表决
100．00元
1
关于为子公司向深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行申请授信额度提供担保的议案
1．00元
2
关于制定《股东回报规划（2012－2014年）》的议案
2．00元
3
关于修改《章程》的议案
3．00元
4
关于修改《股东大会议事规则》的议案
4．00元
5
关于修改《董事会议事规则》的议案
5．00元
6
关于修改《监事会议事规则》的议案
6．00元
（4）在“委托数量”项下填报表决意见。
表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型
委托数量
同意
1股
反对
2股
弃权
3股
（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、投票时间：
互联网投票系统开始投票的时间为2012年7月11日下午15：00，结束时间为2012年7月12 日下午15：00。
2、股东获取身份认证的具体流程：
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券
买入价格
买入股数
369999
1．00元
4位数字的“激活校验码
如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
买入证券
买入价格
买入股数
369999
2．00元
大于1的整数
（3）取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电子邮件地址：ｃａ＠ｓｚｓｅ．ｃｎ
网络投票业务咨询电话：0755－83991192，83990728
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在规定的时间通过互联网投票系统进行投票。
（1）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市纺织（集团）股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其它事项
（一）会议联系方式
联系电话：0755－83776043
指定传真：0755－83776139
联 系 人：姜澎
电子信箱：ｊｉａｎｇｐ＠ｃｈｉｎａｓｔｈｃ．ｃｏｍ
（二）本次股东大会会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
（三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二○一二年六月十九日
附：授权委托书（复印有效）
授 权 委 托 书
兹委托代表本公司（本人）出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券账号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类：□ Ａ 股□ Ｂ 股
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
本人／公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
序号
议案
同意
反对
弃权
1
关于为子公司向深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行申请授信额度提供担保的议案
2
关于制定《股东回报规划（2012－2014年）》的议案
3
关于修改《章程》的议案
4
关于修改《股东大会议事规则》的议案
5
关于修改《董事会议事规则》的议案
6
关于修改《监事会议事规则》的议案
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：年月日
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：2012－21
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于为全资子公司申请综合授信额度
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2012年6月18日，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十一次会议（临时会议），会议分别以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了以下担保事项：
1、《关于为子公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》：
公司全资子公司盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）因ＴＦＴ－ＬＣＤ项目营运资金需要，向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币11，500万元的综合授信额度，公司拟为其提供保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本担保事项不涉及关联交易。
2、《关于为子公司向深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行申请授信额度提供担保的议案》：
公司全资子公司盛波光电因ＴＦＴ－ＬＣＤ项目营运资金需要，向深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行申请人民币20，000万元的综合授信额度，公司拟为其提供保证担保。
该议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。本担保事项不涉及关联交易。
二、被担保人基本情况
1、深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）成立于1995年2月15日，企业性质为有限责任公司（法人独资）；注册地：深圳市福田区红荔西路市政工业区21栋1楼2楼东；法定代表人：朱军；注册资本：25，000万元；经营范围主要是研发、生产、加工经营各种规格偏振片、液晶显示器的有关材料和器件；公司持股比例：100％。
2、盛波光电公司最近一年及最近一期主要财务指标如下：
单位：万元
2012年3月31日
（未经审计）
2011年12月31日
（经审计）
资产总额
133，759
123，028
负债总额
33，485
33，759
银行贷款总额
0
0
流动负债总额
9，298
9，340
净资产
100，274
89，269
营业收入
4，491
23，445
利润总额
240
2，823
净利润
202
2，391
资产负债率
25．03％
27．44％
截至2012年3月31日，盛波光电无抵押借款事项，无未决诉讼事项。
三、担保协议的主要内容
1、兴业银行股份有限公司深圳分行
公司为盛波光电向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币11，500万元的综合授信额度提供保证担保，额度可用于流动资金贷款、开立保函、信用证及银行承兑汇票等，期限12个月。
2、深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行
公司为盛波光电向深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行申请人民币20，000万元的综合授信额度提供保证担保，用于流动资金贷款、开立信用证和银行承兑汇票。流动资金贷款单笔期限不超过12个月，信用证付款期限加项下进口押汇期限合计不超过6个月，银行承兑期限不超过6个月。
四、董事会意见
由于盛波光电ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片项目已进入试量产的阶段，为满足项目营运流动资金需求，公司董事会同意盛波光电申请上述综合授信业务，并同意为其提供保证担保。
盛波光电为公司全资子公司，经营及财务状况稳定，有良好的偿债能力，公司对其担保的财务风险可控。董事会认为，公司为全资子公司综合授信提供担保，有利于支持子公司的经营业务发展，上述担保不会损害公司及全体股东利益。
五、独立董事意见
独立董事张勇、石卫红、杨世滨认为，公司上述为全资子公司申请银行综合授信额度进行担保，是基于其项目营运资金需求，支持子公司经营业务，有利于公司发展。上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及中小股东的利益。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除本次担保事项外，公司及控股子公司无对外担保事项。
本次担保额度合计31，500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的23％。
公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二○一二年六月十九日
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：2012－22
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于子公司与京东方科技集团股份有限公司签署合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）与京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）就京东方偏光片产品的开发、导入及后续合作事项达成意向，并签署了《合作协议》。根据协议，双方将共同推进偏光片产品的开发、测试、认证及产品导入工作，为京东方及其关联公司提供具有品质竞争力的产品，并提供强大的技术支持和品质保证。本合作协议对于公司偏光片产品的开发、销售将产生积极的影响。
根据合作协议，盛波光电将在2012年完成工厂认证及ＭＮＴ（显示器）、ＮＢ（笔记本）等产品的导入认证工作；2013年完成ＴＶ（电视）等产品的导入认证工作。目前，京东方正对盛波光电进行认证，盛波光电须在通过京东方的认证后，待双方签订具体供货协议，方可向京东方销售偏光片产品。本合作协议不是实质性的销售合同，实际销售以双方签署的正式销售合同为准。本协议执行过程中如发生重大变化，公司将及时予以披露，请投资者注意风险。
特此公告。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二〇一二年六月十九日