福建三木集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三木集团股份有限公司第七届董事会于2012年6月15日发出临时会议通知，于6月20日以通讯方式召开第七届董事会第二次会议。应参加表决董事七名，实际参加表决七名。会议程序符合公司章程规定。

　　经审议，公司董事会做出以下决定：

　　审议通过《福建三木集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》（全文见巨潮网），并决定将该规划提交公司下一次股东大会审议。

　　表决情况如下：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年6月20日