内蒙古亿利能源股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600277证券简称：亿利能源公告编号：2012－030

　　内蒙古亿利能源股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古亿利能源股份有限公司于2012年6月10日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于 2012 年 6 月 20日上午9：00 在北京西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座六层二号会议室以现场会议方式召开公司第五届董事会第二十一次会议。会议应到董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长尹成国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过如下议案。

　　一、《关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案》

　　同意为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司向天津银行股份有限公司北京分行申请的期限为 12 个月的3，000 万元流动资金贷款提供连带责任担保，本次担保金额总计 3，000 万元。

　　《内蒙古亿利能源股份有限公司关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的公告》登载于2012 年6月21日上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 和《中国证券报》、《上海证券报》。

　　根据上海证券交易所股票上市规则相关规定，本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准后方可执行。

　　二、《关于对鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司进行增资的议案》

　　同意公司对控股子公司鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司进行增资，增资后本公司出资2，550 万元，持股比例51％。

　　《内蒙古亿利能源股份有限公司关于对鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司进行增资的公告》登载于2012 年6月21日登载在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ和《中国证券报》、《上海证券报》。

　　三、《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》

　　同意召开公司2012年第三次临时股东大会，股东大会通知另行公告。

　　特此公告

　　内蒙古亿利能源股份有限公司

　　董事会

　　2012年 6月20日

　　证券代码：600277证券简称：亿利能源公告编号：2012－031

　　内蒙古亿利能源股份有限公司

　　关于为北京信海丰园生物医药科技

　　发展有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人：北京信海丰园生物医药科技发展有限公司

　　本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为人民币3，000万元，本公司累计为其担保额为5，500万元。

　　截止公告日，本公司对外担保累计金额138，767万元。

　　截止公告日，本公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　北京信海丰园生物医药科技发展有限公司（以下简称“北京信海丰园”）系内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司内蒙古亿利医药投资有限公司（以下简称“亿利医药”）的子公司，亿利医药持有其50％的股权。北京信海丰园因日常生产经营的需要，拟向天津银行股份有限公司北京分行（以下简称“天津银行北京分行”）申请3，000 万元、期限为一年的流动资金贷款。根据北京信海丰园双方股东约定，由本公司为其本次流动资金贷款提供担保，另一方股东为其其他流动资金贷款提供担保。

　　本公司同意为北京信海丰园上述流动资金贷款提供连带责任担保，担保金额合计3，000 万元。

　　由于北京信海丰园资产本次担保事项已经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定。因北京信海丰园资产负债率超过70％，根据上海证券交易所股票上市规则相关规定，本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准后方可执行。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：北京信海丰园生物医药科技发展有限公司

　　注册资本为：人民币5，000 万元

　　公司注册地址为：北京市丰台区科学城航丰路11 号

　　法定代表人为：张华凯

　　经营范围：许可经营项目：销售Ⅲ类、Ⅱ类：注射穿刺器械，医用电子仪器设备，临床检验分析仪器，植入材料和人工器官，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品，介入器械；Ⅱ类：医用化验和基础设备器具。一般经营项目：出租办公用房；物业管理经济信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务。

　　北京信海丰园系本公司控股子公司亿利医药的子公司，亿利医药持有其50％的股权。

　　截止至2012 年3 月31 日，该公司总资产为81，096．42 万元，负债为61，520．98万元，净资产为18，277．31 万元；2012 年1－3 月，实现营业收入46，474．17 万元，实现净利润为220．80 万元（以上财务数据未经审计）。

　　三、担保的主要内容

　　1、担保事项：为北京信海丰园流动资金贷款提供担保

　　2、担保方式：连带责任担保

　　3、担保期限：一年期

　　4、担保金额：3，000 万元。

　　四、董事会及独立董事意见

　　北京信海丰园主营业务为医疗材料、设备及器械销售，公司经营及资信状况良好，经营业绩稳步增长，为进一步提高市场占有率，提升竞争力及拓展盈利空间，董事会同意为上述贷款提供担保。

　　公司独立董事苏海全先生、范游恺先生、张振华先生认为：公司为北京信海丰园向天津银行北京分行申请一年期3，000 万元的贷款没有违反法律、法规的规定；表决程序符合《公司章程》的相关规定；没有损害公司及中小股东的利益，一致同意本次担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本公司累计对外担保138，767万元（其中为合并范围内子公司担保138，767万元，为参控股企业担保 0 万元）；公司无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

　　2、北京信海丰园截止 2012 年 3 月 31 日的财务报表（未经审计）；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告

　　内蒙古亿利能源股份有限公司

　　董事会

　　2012 年6月20日

　　证券代码：600277证券简称：亿利能源公告编号：2012－032

　　内蒙古亿利能源股份有限公司

　　关于对鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司进行增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司

　　● 注册资本和比例：3，000 万元人民币。增资后注册资本变更为5，000万元人民币，本公司持有其51％的股份。

　　一、概述

　　内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与天津津滨石化设备有限公司（以下简称“天津津滨石化”）按持股比例共同对鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司（以下简称“亿洲化工”）进行增资。亿洲化工原注册资本3，000 万元人民币，为本公司控股子公司。本次公司以现金增资1，020 万元，天津津滨石化以现金增资980 万元。增资完成后，亿洲化工股权结构为：本公司出资2，550 万元，持股比例51％；天津津滨石化出资2，450 万元，持股比例49％。

　　《关于对鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司进行增资的议案》已经在2012 年6月20日召开的公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。此次对控股子公司亿洲化工进行增资的行为在公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，本次增资不涉及关联交易。

　　二、 投资主体介绍

　　（一）内蒙古亿利能源股份有限公司

　　注册资本：153，328．95万元

　　法定代表人：尹成国

　　注册地址：鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号

　　主营业务：医药产品的技术开发和加工销售；甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工销售；化工产品（除专营）销售；经济林木种植、收购、加工销售；养殖业及其产品的收购、加工、生产销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营企业的进料加工和“三来一补”业务；电石的生产的销售（分支机构经营）；ＰＶＣ管材的销售（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。

　　（二）天津津滨石化设备有限公司

　　注册资本：10，521．2105万元

　　法定代表人：杜林川

　　注册地址：天津市滨海新区大港东干道北

　　主营业务：石油、化工、化纤设备制造；压力容器制造及修理、设计（经特种设备安全监察部门许可后经营）、非标设备制造及修理；超重机械安装、维修（经特种设备安全监察部门许可后经营）；石油化工及化纤的备品备件以及消防炮和各类呼吸阀、阻火阀的制造和修理；阀门修理；石油、化工、化纤、能源动力以及辅助系统的生产装置和设施的机械（动静设备、管网及防腐保温）、电气和仪表的维护和检修；石油、化工、化纤能源动力以及辅助系统的生产装置和设施的设备、管道（压力管道经特种安全监察部门许可后经营）、电气、仪表、钢结构预制安装；土木工程建筑；大型设备的吊装；无损检测；设备清洗；劳务服务（限境内）；自有房屋及设备租赁；汽车普通货运；金属材料及有色金属材料（不含金、银）、建筑材料、管材及管道元件批发兼零售。（以上经营范围国家有专营专项规定的按规定办理）

　　股权比例：王洪生出资4，178，699元，占总出资额的3．97％；董振兴出资3，737，316元，占总出资额的3．55％；江增棋出资3，727，731元，占总出资额的3．54％；卢强出资3，677，773元，占总出资额的3．50％；董青江等其他39个自然人股东累计持股89，890，586元，占总出资额的85．44％。

　　三、投资标的基本情况

　　公司名称：鄂尔多斯市亿洲化工设备制造有限公司

　　注册地址：杭锦旗独贵特拉旗所在地亿利路西侧

　　原注册资本：3，000 万元人民币

　　此次增资后注册资本：5，000 万元

　　经营范围：许可经营项目：金属结构制造；一般经营项目：建筑材料、五金家电销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）

　　增资后股本结构：本公司出资2， 550 万元，持股比例51％；天津津滨石化出资2，450万元，持股比例49％。

　　截止2012 年5月31日，亿洲化工总资产4，180．77 万元，负债总额1，180．76 万元，净资产3，000．00 万元，收入0 万元，净利润0万元（以上数据未经审计）。

　　四、对上市公司的影响

　　公司此次对亿洲化工进行增资，有利于推进库布其绿色清洁能源示范基地早日实现顺利运营，有利于秉承公司发展清洁能源，倡导绿色生活的发展理念，有利于公司拓展现有的煤炭业务及延伸其下游产业链，符合公司长远发展战略。

　　五、备查文件目录

　　（一）第五届董事会第二十一次会议决议

　　（二）独立董事意见。

　　内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

　　2012 年6月20日