贵州钢绳股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600992股票简称：贵绳股份编号：2012－11

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　贵州钢绳股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月20日上午在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人2人，代表股份70，256，511股，占公司总股本的42．74％。会议由董事长黄忠渠先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议经过审议，以记名投票表决的方式，通过了：关于公司现金购买固定资产暨关联交易的议案。

　　同意股份数5133992股，占出席公司有效表决股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　关联股东贵州钢绳（集团）有限责任公司回避表决。

　　三、公证或者律师见证情况

　　贵州佳信律师事务所律师张体宏律师参加本次股东大会，并出具法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　披露公告所需报备文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2．律师法律意见书；

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2012年6月20日

　　股票代码：600992股票简称：贵绳股份编号：2012－12

　　贵州钢绳股份有限公司第四届董事会

　　第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州钢绳股份有限公司于2012年6月20日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行，会议通知于2012年6月13日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事9名，实到董事9名，五名监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

　　会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

　　以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于启动异地整体搬迁项目的议案，并提请股东大会审议。（详见关于启动异地整体搬迁项目的公告）

　　贵州钢绳股份有限公司董事会

　　2012年6月20日

　　证券代码：600992证券简称：贵绳股份公告编号：2012－13

　　贵州钢绳股份有限公司

　　关于启动异地整体搬迁项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州钢绳股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2012 年6月20 日审议通过了《关于启动异地整体搬迁项目的议案》，并提请股东大会审议，现将该议案相关事项公告如下：

　　一、贵绳股份整体搬迁项目

　　（一）背景与概述

　　1、背景

　　贵州钢绳股份有限公司（以下简称“钢绳股份”、“本公司”、“公司”）是经贵州省人民政府黔府函［2000］654号文《省人民政府关于同意设立贵州钢绳股份有限公司的批复》批准，由贵州钢绳（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）为主发起人发起设立的股份有限公司，公司设立时，土地未作价入股，系本公司向集团公司承租，土地租赁合同有效期为十五年（从2000年9月至2015年9月止）。2010年3月，按照遵义市城市规划，集团公司拥有的共计890，027．25平方米工业用地，已经遵义市国土资源局变更为居住兼商业用地（详见本公司2010年3月17日公告）。遵义市国土资源局已委托遵义市土地交易中心以挂牌方式重新出让集团公司现有16宗共计772，634平方米土地使用权。上述土地中包括贵绳股份租赁使用的5宗共计119，242．69平方米土地，是公司主要生产经营用地（详见本公司2010年11月5日公告）。

　　2011年1月26日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过变更募集资金投资项目钢丝帘线生产线剩余资金22，353．60万元的用途，用于购买1200亩工业用地土地使用权，作为公司搬迁技改用地（详见本公司2011年1月27日公告）。

　　2、概述

　　公司按照遵义市“退城进园”的城市规划，现启动公司异地整体搬迁项目建设。

　　公司通过搬迁技改，将建成国内技术水平较高、竞争力强、年生产规模55万吨的线材制品生产企业。重点发展企业有生产优势、市场容量大、产品档次高、国内市场短缺的品种，最大限度地提高线材的加工深度，提高产品附加值，从而进一步增强公司盈利能力。

　　（1）相关政策

　　根据遵发［2009］8号《中共遵义市委 遵义市人民政府关于加快推进工业园区建设的意见》规定，公司在遵义市湘江工业园区实行分期分批购置了1200亩工业用地，并按遵义市人民政府和遵义市湘江工业园区规划进行土地平整。

　　（2）迁建原则

　　公司取得搬迁技改用地后，将以搬迁为契机，使搬迁与调整产品结构并重，按照先进、适用、可靠的原则，积极采用国际上已成熟的新技术、新工艺、新设备，提高整体装备水平，淘汰落后工艺和设备，合理布局，提高劳动效率，降低消耗，以体现科学发展观和循环经济的需要，实现可持续发展。搬迁符合国家《钢铁产业发展政策》的要求，能继续承担起支撑振兴革命老区遵义市的经济发展重任。

　　（二）相关项目简介

　　1、项目名称：贵州钢绳股份有限公司年产55万吨金属制品异地整体搬迁项目。

　　2、建设性质：新建。

　　3、用地面积

　　项目规划用土地约1550 亩，其中1200亩（80．13万平方米）已用变更的部分募集资金购买。

　　4、项目建设规模及内容

　　年产55万吨金属制品异地整体搬迁项目，淘汰落后生产设备，并配套建设加工厂房、办公、生活建筑等。

　　5、主要产品介绍

　　项目建设的主要产品包括钢丝、钢丝绳、预应力钢绞线等。

　　6、资金需求及筹措

　　项目总投资277，493 万元（包含变更募集资金投资项目钢丝帘线生产线剩余资金22，353．60万元）。

　　资金来源为自筹，公司将根据项目进度和市场情况等按规定由公司董事会或股东大会审议批准后实施。

　　7、项目周期

　　项目规划建设周期为5年，在新厂区建设的同时，原有厂区照常开展生产经营。

　　8、备案情况

　　公司已于2012年3月13日取得遵义市发展和改革委员会颁发的《贵州钢绳股份有限公司年产55万吨金属制品异地整体搬迁项目备案通知书》（遵市发改产业［2012］15号）。

　　二、风险提示

　　鉴于本次搬迁技改建设期较长，目前尚存在较多不确定因素，若相关情况发生变化，则对整体搬迁进度会产生影响。

　　本公司董事会将密切关注本次搬迁进展的情况，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》的要求，持续性履行信息披露义务，本公司在此提醒广大投资者注意投资风险。

　　贵州钢绳股份有限公司

　　二0一二年六月二十日

　　股票代码：600992股票简称：贵绳股份编号：2012－14

　　贵州钢绳股份有限公司

　　关于举行2011年年度报告网上

　　说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州钢绳股份有限公司2012年年度报告已于2012年3月28日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上披露，公司将于2012年6月26日下午15：00—17：00点举行2011年年度报告网上说明会，现将有关事项公告如下：

　　本次年度报告网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“贵州上市公司投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｎａｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ／ｄｑｈｄ／ｇｕｉｚｈｏｕ／）”，参与公司本次年度报告网上说明会。

　　出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事长黄忠渠先生、总经理王小刚先生、 财务负责人张忠福先生、董事会秘书杨期屏女士。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2012年6月20日