浙江仙琚制药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-21 01:59 来源: 中国证券报
证券代码：002332证券简称：仙琚制药公告编号：2012－017
浙江仙琚制药股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月20日上午以通讯方式召开公司第四届董事会第十三次会议。本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的通知已于2012年6月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司转让仙居永安小额贷款有限公司股权的议案》。
公司于2009年9月15日作为发起人之一出资设立了仙居永安小额贷款有限公司，该公司的注册资本为3000万元，其中本公司出资300万元持有其10％股权。
经台州市人民政府金融工作办公室审核同意，公司拟作为仙居县新增设立小额贷款公司的主发起人。根据相关规定，作为主发起人公司需将持有的仙居永安小额贷款有限公司的全部股权转让。
经与仙居永安小额贷款有限公司主发起人仙居神洲药业有限公司协商，该公司同意受让公司所持有的全部股权。公司聘请坤元资产评估有限公司对仙居永安小额贷款有限公司进行评估，现公司拟以坤元资产评估有限公司出具的《浙江仙琚制药股份有限公司拟进行股权转让涉及的仙居永安小额贷款有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》坤元评报（2012）185号（评估基准日为2012年5月31日，采用资产基础法评估得到的价值为 39，417，758．44元）为依据确定股权转让价格， 300万股权转让总价为395万元。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟作为主发起人出资设立小额贷款公司的议案》。
同意公司拟作为主发起人与宇杰集团股份有限公司等6家法人和8名自然人共同出资设立仙居弘琚小额贷款有限公司（以下简称“小额贷款公司”）。小额贷款公司注册资本拟定为15000万元，各发起人均以货币资金出资，其中，本公司拟以自有资金出资4500万元，占注册资本的30％，为第一大股东。
《浙江仙琚制药股份有限公司关于作为主发起人投资设立小额贷款公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
二〇一二年六月二十一日
证券代码：002332证券简称：仙琚制药公告编号：2012－018
浙江仙琚制药股份有限公司
关于作为主发起人投资设立小额贷款公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟作为主发起人，与宇杰集团股份有限公司、浙江环隆建设工程有限公司、仙居县力天化工有限公司、浙江清泉医药化工股份有限公司、仙居县海纳包装有限公司、浙江经典家具有限公司和8名自然人共同投资设立仙居弘琚小额贷款有限公司（以下简称“小额贷款公司”，暂定名，具体名称由工商行政管理部门核准后确定），小额贷款公司注册资本拟定为人民币15，000万元，公司以自有资金出资4，500万元，占总注册资本的30％，为第一大股东。
2、公司第四届董事会第十三次会议审议通过了本投资议案，本议案无须提交股东大会审议批准，本次对外投资项目将于相关部门审批通过后组织设立。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、小额贷款公司其他投资方介绍
本次投资发起人共15名，包括本公司、宇杰集团股份有限公司、仙居县环隆建设工程有限公司、仙居县力天化工有限公司、浙江清泉医药化工股份有限公司、仙居县海纳包装有限公司、浙江经典家具有限公司，及王焕勇、沈美媛、黄华忠、章建富、陈自力、黄旭炎、王天军、秦志平等8名自然人。拟投资的股权结构为：
单位：万元
股东姓名或名称
持股比例
认缴情况
出资数额（万元）
出资方式
浙江仙琚制药股份有限公司
30％
4500
货币
宇杰集团股份有限公司
10％
1500
货币
浙江环隆建设工程有限公司
8％
1200
货币
仙居县力天化工有限公司
5％
750
货币
浙江清泉医药化工股份有限公司
5％
750
货币
仙居县海纳包装有限公司
2％
300
货币
浙江经典家具有限公司
2％
300
货币
王焕勇
8％
1200
货币
沈美媛
5％
750
货币
黄华忠
5％
750
货币
章建富
5％
750
货币
陈自力
5％
750
货币
黄旭炎
4％
600
货币
王天军
4％
600
货币
秦志平
2％
300
货币
合计
100％
4500
小额贷款公司其他法人发起人基本情况如下：
1、宇杰集团股份有限公司
住 所：浙江省仙居县安洲街道工艺品城艺城中路7号
注册号：331024000003976
法定代表人：吴勇杰
公司类型：股份有限公司（非上市）
注册资本：壹亿零贰佰壹拾玖万元
经营范围：对外派遣实施国外工程项目所需的劳务人员，矿山采掘工程施工（不含矿产资源开采，凭《安全生产许可证》经营）。市政公用工程施工、房屋建筑工程施工、土石方工程施工、建筑装修装饰工程施工、机电设备安装工程施工、矿山施工、园林绿化工程施工、铁路电务工程施工、城市轨道交通工程施工、铁路工程施工。承包境外市政公用工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
2、浙江环隆建设工程有限公司
住 所：仙居县下各镇路南
注册号：331024000004821
法定代表人：应伟斌
公司类型：有限责任公司
注册资本：伍仟万元
经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级。建筑防水工程专业承包叁级；地基与基础工程专业承包叁级；城市及道路照明工程专业承包叁级。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
3、仙居县力天化工有限公司
住 所：仙居县现代工业集聚区
注册号：331024000002078
法定代表人：陈熙强
公司类型：有限责任公司
注册资本：壹仟伍佰万元
经营范围：有机中间体制造；货物进出口、技术进出口。（以上不含前置许可项目及国家禁止、限制、淘汰的项目）
4、浙江清泉医药化工股份有限公司
住 所：仙居县环城西路金色和泰商务楼6Ｆ
注册号：331000000019238
法定代表人：刘建华
公司类型：股份有限公司（非上市）
注册资本：伍佰贰拾捌万元
经营范围：化工产品（不含危险化学品及其它需经前置审批的项目）批发、零售，自营进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。
5、仙居县海纳包装有限公司
住 所：仙居县福应街道下路堂村
注册号：331024000012161
法定代表人：周海林
公司类型：有限责任公司
注册资本：伍佰万元
经营范围： 纸箱制造；包装装潢、其他印刷品印刷；纸批发、零售。
6、浙江经典家具有限公司
住 所：仙居县安洲街道坚固村
注册号：331024000009422
法定代表人：王焕勇
公司类型：有限责任公司
注册资本：伍佰万元
经营范围：工艺家具制造。
以上发起人与本公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、小额贷款公司的基本情况
1、公司名称：仙居弘琚小额贷款有限公司
（1）企业类型：有限责任公司
（2）注册资本：15，000万元
（3）住所：仙居县南峰街道
（4）经营范围：办理各项小额贷款、办理小企业发展、管理、财务等咨询业务及其他经批准的业务。
以上信息最终以工商行政管理部门核定为准。
2、出资方式及资金来源：全体股东均以货币资金按持股比例一次性足额出资。
四、投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资的目的
小额贷款公司具有机制灵活、管理层次少、委托代理链条短、自主性强、运行成本低的优势。从财务角度看，能够拓宽公司多元化布局，增加新的盈利增长点；从市场角度看，仙居县产业特色鲜明，中小企业数量众多，仙居县政府积极支持推进中小企业发展，小额贷款市场空间广阔。小额贷款公司通过对本区域内优势中小企业、个体工商户等提供小额贷款资金支持并实现双赢。
2、存在的风险
小额贷款公司存在以下风险：1、小额贷款公司的设立尚需经浙江省人民政府金融工作办公室等机构和部门审批，存在审批未获批准的风险。 2、因央行利率水平的变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险；3、中小企业存在资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险；4、由于小额贷款公司只能以股东出资额进行贷款，不能吸收存款，经营中可能出现流动性风险；5、由于内部控制程序和外部事件导致经营损失的操作风险。
3、对公司的影响
仙居县产业特色鲜明，发展前景良好，中小企业数量众多，为小额贷款公司提供了良好的业务市场和广阔的发展前景；小额贷款公司将组建专业的管理团队，内部按照金融企业的模式运营，监管严格，整体投资风险可控。此项投资对公司当前主业及未来的发展不构成重大影响，同时，小额贷款公司运营后投资预期收益相对稳定，有利于公司盈利水平的提升。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董 事 会
2012年6月21日