瑞泰科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　一、会议的召开

　　1、会议通知时间：瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）2012年第一次临时股东大会通知于2012年5月30日在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告，并于2012年6月1日进行了更正公告。

　　2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　3、会议的日期和时间：

　　（1）现场会议：2012年6月21日（星期四）9：00。

　　（2）网络投票时间：2012年6月20日——6月21日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年6月21日 9：30 至 11：30， 13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年6月20日15：00至2012 年6月21日15：00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：北京朝阳区管庄东里中国建材院主楼公司四层公司会议室

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、现场会议主持人：董事长曾大凡先生。

　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计11名，代表公司股份123，994，768股，占公司股份总数的53．6774％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5名，代表有表决权的股份122，686，224股，占公司总股份的53．1109％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东6人，代表股份1，308，544股，占公司总股份的0．5665％。

　　公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京市观韬律师事务所律师见证了本次会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　审议通过《关于修改华东瑞泰科技有限公司设立方案的议案》。

　　关联股东宜兴市耐火材料有限公司回避表决。

　　表决结果：同意120，710，510股，占出席股东大会有表决权股份总额的99．5183％； 反对40，000股，占出席股东大会有表决权股份总额的0．0330％； 弃权544，258股，占出席股东大会有表决权股份总额的0．4487％。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市观韬律师事务所刘榕、张文亮律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的瑞泰科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市观韬律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月22日