荣安地产股份有限公司第八届董事会２０１２年第五次临时会议决议公告

　　证券代码：000517证券简称：荣安地产公告编号：2012－015

　　荣安地产股份有限公司

　　第八届董事会2012年第五次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司第八届董事会2012年第五次临时会议通知于2012年6月18日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议采用现场结合通讯方式召开，现场会议于2012年6月21日在公司十五楼会议室（宁波市灵桥路513号）召开。公司董事会成员共9名，实际出席会议董事9名，其中，董事牛小军先生，独立董事贾生华先生以通讯表决方式出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：

　　一、一致审议通过《关于解除＜国有建设用地使用权出让合同＞的议案》：

　　详细内容请见与本公告同日披露的《关于解除＜国有建设用地使用权出让合同＞的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、一致审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》：

　　详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上第一项议案将提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一二年六月二十二日

　　证券代码：000517证券简称：荣安地产公告编号：2012－016

　　荣安地产股份有限公司

　　关于解除《国有建设用地使用权出让合同》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2009年12月14日在宁波市国土资源局鄞州分局举办的国有土地使用权挂牌出让活动中，以230700．6万元的价格竞得宁波市鄞州新城区庙堰－4号Ａ、Ｂ、Ｃ地块的国有土地使用权。公司已于2009年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了上述事项。2010年，公司控股子公司宁波康信置业有限公司（以下简称“宁波康信置业”）与宁波市国土资源局签订了合同编号分别为：Ａ：3302122010Ａ21006、Ｂ：3302122010Ａ21007、Ｃ：3302122010Ａ21008的《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“合同”），约定将位于鄞州新城区庙堰－4号Ａ、Ｂ、Ｃ地块的国有建设用地使用权出让给宁波康信置业。宁波康信置业为公司拥有100％权益的控股子公司。

　　因该宗地块所在村村民有上访等原因，导致该重大合同未能按约定的进度执行。经合同双方协商，同意解除上述三份《合同》，并于2012年6月21日签署了《解除＜国有建设用地使用权出让合同＞协议书》。具体内容如下：

　　一、合同主要内容

　　1、双方同意解除合同编号分别为：Ａ：3302122010Ａ21006、Ｂ：3302122010Ａ21007、Ｃ：3302122010Ａ21008的《合同》。

　　2、宁波康信置业至今已付的土地出让金共计230700．6万元，宁波市国土资源局应返还给宁波康信置业。双方确定宁波康信置业的损失以土地款为本金，按年息12％标准进行计算，自2010年3月31日至2011年9月30日共计41526万元。

　　3、在本协议书签订后，宁波康信置业立即将鄞州新城区庙堰－4号Ａ、Ｂ、Ｃ地块归还宁波市国土资源局。

　　4、具体付款条件及时间由宁波市国土资源局组织，双方另行协商，并签订相关协议。

　　5、本协议自双方盖章并经宁波康信置业母公司荣安地产股份有限公司股东大会审议通过之日起生效。

　　二、解除合同对公司的影响

　　1、由于政府交地延后，导致公司开发成本增加，本次能够按照《合同》条款，依法解除《合同》，维护了公司权益。

　　2、解除《合同》后，公司将收回已支付的土地出让金230700．6万元，并可获得损失补偿款41526万元，将直接影响公司当年损益，预计可增加利润9000万元左右。

　　2、公司在收到上述款项后，现金流状况将得到极大改善，资金实力显著提高，为公司后续拿地提供了可靠支持，有助于公司在严厉的房产调控中进一步扩充实力，实现稳健、持续发展。

　　三、合同审议程序

　　公司已于2012年6月21日召开第八届董事会2012年第五次临时会议，审议通过了《关于解除＜国有建设用地使用权出让合同＞的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　四、备查文件目录

　　1、第八届董事会2012年第五次临时会议决议

　　2、《解除＜国有建设用地使用权出让合同＞协议书》

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一二年六月二十二日

　　证券代码：000517证券简称：荣安地产公告编号：2012－017

　　荣安地产股份有限公司

　　关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司第八届董事会2012年第五次临时会议决议，公司决定召开2012年第二次临时股东大会。现将会议相关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：荣安地产股份有限公司董事会

　　2、会议时间：2012年7月9日（星期一）上午10：30

　　3、会议地点：凯利大酒店（宁波市箕漕街76号）

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）截止2012年7月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）见证律师及其他被邀请人员。

　　二、会议审议事项：《关于解除＜国有建设用地使用权出让合同＞的议案》

　　（议案具体内容刊登于2012年6月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上）

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2012年7月4日

　　2、登记地点：公司证券事务部

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

　　（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

　　四、其他事项

　　1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

　　2、本公司联系方式

　　地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼邮编：315010

　　电话：0574－87312566传真：0574－87310668

　　联系人：吴小姐

　　附：授权委托书

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月二十二日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托（先生／女士）代表（本单位／本人）出席荣安地产股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本人或本公司对本次会议议案的投票意见：

　　■

　　1、委托股东（公章／签名）：2、委托股东法定代表人（签章）：

　　3、委托股东（营业执照号码／身份证号码）：

　　4、委托持有股数：5、委托股东股票帐号：

　　6、受托人（签章）：7、受托人身份证号码：

　　8、委托日期：9、委托期限：