北京城建投资发展股份有限公司２０１１年年度股东大会决议公告

　　股票代码：600266股票简称：北京城建编号：2012－09

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　2011年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2012年6月21日，公司2011年年度股东大会在公司六楼会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长刘龙华主持了会议。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会股东及股东代表5人，持有公司股份493，500，832股，占公司有表决权股份总数的55．50％。

　　会议审议事项及股东投票表决结果如下：

　　1、2011年董事会工作报告。

　　赞成493，500，832股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股，获通过。

　　2、2011年监事会工作报告。

　　赞成493，500，832股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股，获通过。

　　3、2011年财务决算报告。

　　赞成493，500，832股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股，获通过。

　　4、2011年利润分配方案。

　　赞成493，500，832股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股，获通过。

　　5、关于公司托管北京城建新城投资开发有限公司股权的议案。

　　此事项构成关联交易，北京城建集团有限责任公司回避表决。

　　赞成45，259，896股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股，获通过。

　　6、关于公司2012年对外担保的议案。

　　赞成493，500，832股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股，获通过。

　　7、关于董事会换届选举的议案。

　　（1）选举徐贱云为公司董事。

　　赞成493，500，832股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股，获通过。

　　（2）选举陈代华为公司董事。

　　赞成493，500，832股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股，获通过。

　　（3）选举樊军为公司董事。

　　赞成493，500，832股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股，获通过。

　　（4）选举李文为公司董事。

　　赞成493，500，832股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股，获通过。

　　（5）选举储昭武为公司董事。

　　赞成493，500，832股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股，获通过。

　　（6）选举梁伟明为公司董事。

　　赞成493，500，832股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股，获通过。

　　（7）选举张财广为公司董事。

　　赞成493，500，832股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股，获通过。

　　（8）选举柴强为公司董事。

　　赞成493，500，832股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股，获通过。

　　（9）选举徐经长为公司董事。

　　赞成493，500，832股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股，获通过。

　　（10）选举梁伟为公司董事。

　　赞成493，500，832股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股，获通过。

　　（11）选举田侃为公司董事。

　　赞成493，500，832股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股，获通过。

　　8、关于监事会换届选举的议案。

　　（1）选举姚广红为公司监事。

　　赞成493，500，832股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股，获通过。

　　（2）选举汤舒畅为公司监事。

　　赞成493，500，832股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股，获通过。

　　（3）选举杨玉喜为公司监事。

　　赞成493，500，832股，占与会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股，获通过。

　　会议还听取了独立董事2011年度述职报告。

　　北京市大成律师事务所梁君律师和刘丹律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　2012年6月22日

　　股票代码：600266股票简称：北京城建编号：2012－10

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2012年6月14日，公司以书面和电话方式发出第五届董事会第一次会议通知。2012年6月21日，公司第五届董事会第一次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事11名。与会董事共同推举董事徐贱云为会议主持人。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：

　　1、关于选举徐贱云先生为公司第五届董事会董事长的议案。

　　2、关于选举陈代华先生为公司第五届董事会副董事长的议案。

　　3、关于第五届董事会专门委员会人员组成的议案。

　　4、关于聘任李文先生为公司总经理的议案。

　　5、关于聘任张财广先生为公司董事会秘书的议案。

　　6、关于聘任李威先生为公司董事会证券事务代表的议案。

　　7、关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案。

　　根据《公司章程》，董事会聘任储昭武、梁伟明、张财广、毛雅清、程丰、刘长福、范亚斌、邹哲为公司副总经理，李学富为公司总经济师，肖红卫为公司财务总监。

　　独立董事柴强、徐经长、梁伟、田侃发表了独立意见，认为公司董事会聘任的以上高管人员具备与其行使职权相适应的任职条件，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任以上高级管理人员。

　　徐贱云、陈代华、李文、储昭武、梁伟明、张财广的基本情况见公司2012年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布的公告，其他人员基本情况如下：

　　毛雅清，男，45岁，毕业于中国人民大学企业管理专业，硕士，高级经济师，曾任北京城建房地产开发有限公司副总经理、北京城建置业有限公司董事、总经理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

　　程丰，男，44岁，毕业于长沙铁道学院土木系工民建专业，大学文化程度，高级工程师，曾任北京城建五建设工程有限公司副经理、北京市人民政府奥运场馆建设指挥部办公室工程计划部部长、北京市人民政府“2008”工程建设指挥部办公室主任助理兼重大工程建设部部长，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

　　刘长福，男，56岁，毕业于北京市委党校，大学文化程度，高级经济师，曾任北京城建房地产开发有限公司总经理、董事长，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

　　范亚斌，男，50岁，毕业于北京建工学院工民建专业，大学文化程度，高级经济师，曾任北京城建投资发展股份有限公司总经理助理兼人力资源部部长，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

　　邹哲，男，40岁，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士，高级经济师，曾任北京城建兴华地产有限公司党委书记、副总经理，现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。

　　李学富，男，49岁，毕业于北京大学国际ＭＢＡ，ＥＭＢＡ，经济师，曾任北京城建投资发展股份有限公司副总经济师，现任北京城建投资发展股份有限公司总经济师。

　　肖红卫，男，46岁，毕业于中国人民大学，硕士研究生，高级审计师，曾任北京城建投资发展股份有限公司审计部部长、副总经济师，现任北京城建投资发展股份有限公司财务总监。

　　李威，男，41岁，毕业于中国人民大学企业管理专业，经济学硕士，曾任公司总经理办公室副主任，现任公司董事会证券事务代表、董事会秘书部部长。

　　8、关于兴华公司向北京银行借款伍亿元并由公司为其提供担保的议案。

　　同意公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司向北京银行总行营业部申请房地产开发贷款5亿元，专项用于小营项目Ｄ1地块开发建设，期限贰年，利率为同期银行贷款基准利率上浮10％（最终以签订的贷款和担保合同为准）。同意公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

　　9、关于兴华公司向华夏银行借款壹亿肆仟玖佰万元并由公司为其提供担保的议案。

　　同意公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司向华夏银行北京上地支行申请公租房建设贷款1．49亿元，专项用于小营项目公租房开发建设，期限壹年，利率为同期银行贷款基准利率上浮10％（最终以签订的贷款和担保合同为准）。该笔贷款由北京市保障性住房建设投资中心委托华夏银行北京上地支行发放。同意公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

　　兴华公司注册资本65000万元，法定代表人：梁伟明，经营范围为房地产开发、销售商品房、自有房屋的物业管理等，2011年度资产总额6，265，730，415．45元，负债总额4，437，068，047．22元，资产负债率70．81％。

　　根据公司2012年对外担保授权，以上两项担保已经股东大会授权董事会批准。

　　10、关于公司内部控制建设发展规划的议案。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2012年6月22日

　　股票代码：600266股票简称：北京城建编号：2012－11

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　2012年6月21日，公司第五届监事会第一次会议在公司六楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。与会监事共同推举监事姚广红为会议主持人。会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于选举姚广红先生为公司第五届监事会主席的议案。姚广红基本情况见公司2012年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布的公告。

　　北京城建投资发展股份有限公司监事会

　　2012年6月22日

　　股票代码：600266股票名称：北京城建编号：2012－12

　　北京城建投资发展股份有限公司关于选举第五届监事会职工监事的公告

　　根据《公司章程》，公司第四届监事会任期届满，公司于2012年6月21日召开股东大会进行换届选举。公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，直接进入监事会。2012年6月20日，公司召开职工大会，选举廖廷建、王艳为第五届监事会职工监事。职工监事基本情况如下：

　　廖廷建，男，52岁，大学文化程度，曾任北京城建投资发展股份有限公司工会副主席，现任北京城建投资发展股份有限公司工会主席。

　　王艳，女，42岁，研究生，曾任北京城建集团有限责任公司董事会秘书部副部长，北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼人力资源部部长，现任北京城建投资发展股份有限公司总法律顾问。

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　2012年6月22日