秦皇岛天业通联重工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002459证券简称：天业通联公告编号：2012－025

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月25日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十二次会议。

　　召开本次会议的通知已于2012年6月21日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司副董事长胡志军先生主持，会议应参加的董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》

　　同意公司拟注册发行规模不超过人民币4亿元短期融资券，方案如下：

　　1、在中华人民共和国境内注册发行规模不超过4亿元人民币短期融资券；

　　2、本次短期融资券的发行期限不超过365天；

　　3、本次短期融资券的面值为100元，按面值发行；

　　4、本次短期融资券的利率按照市场情况确定；

　　5、本次发行短期融资券由中信银行股份有限公司担任主承销商，并以余额包销方式承销；

　　6、本次短期融资券的发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

　　7、本次短期融资券募集资金主要用于补充公司生产经营所需的流动资金及偿还银行借款；

　　8、公司董事会授权公司董事长在公司发行本次短期融资券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

　　公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。此议案还需提请股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2012年7月12日召开2012年第二次临时股东大会，审议《关于申请发行短期融资券的议案》，股权登记日定于2012年7月6日。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2012年第二次临时股东大会的会议通知》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月25日

　　证券代码：002459证券简称：天业通联公告编号：2012－026

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　关于召开2012年第二次临时股东大会的会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年6月25日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议的部分议案须经公司股东大会审批。根据相关法律法规及公司章程的有关规定，董事会提议召开公司2012年第二次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

　　一、召开本次会议的基本情况

　　（一） 会议召集人：公司第二届董事会

　　（二） 本次会议经公司第二届董事会第十二次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　（三） 会议召开日期和时间

　　现场会议召开时间：2012年7月12日（星期二）上午：10：00—11：30

　　（四） 召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

　　（五） 会议出席对象

　　1、本次股东大会的股权登记日为2012年7月6日。截至2012年7月6日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、公司董事会同意列席的相关人员。

　　（六） 现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号。

　　二、会议审议事项

　　（一） 本次股东大会审议的议案，已经董事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。

　　（二） 会议审议的议案

　　《关于申请发行短期融资券的议案》。

　　（三） 信息披露

　　公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，指定信息披露网站：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、现场会议登记方法

　　（一） 登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。

　　（二） 登记时间：2012年7月7日—7月8日，上午9：30－11：30，下午13：30－17：00（异地股东可用信函或传真方式登记）。

　　（三） 登记地点及授权委托书送达地点：详见临时股东大会会议联系方式。

　　（四） 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、其他事项

　　（一） 会议联系方式

　　联系电话：0335－5302528

　　联系传真：0335－5302528

　　联系地址：河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

　　邮政编码：066004

　　联系人：张静、马芹

　　（二） 出席本次会议的股东所有费用自理。

　　五、备查文件

　　《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2012－025）；

　　公司指定信息批露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》；

　　指定信息披露网站：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月25日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托女士／先生代表本单位（本人）出席秦皇岛天业通联重工股份有限公司2012年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　审议事项

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　关于申请发行短期融资券的议案

　　委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人名称或姓名：委托人证件名称：

　　委托人证件号码：委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　受托人名称或姓名：受托人证件名称：

　　受托人证件号码：

　　委托日期：

　　证券代码：002459证券简称：天业通联公告编号：2012－027

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　关于临时停牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）因需公告有关投资意向，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年6月26日（星期二）开市起停牌，待有关投资意向公告后复牌，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月25日