连云港如意集团股份有限公司第六届董事会２０１２年度第六次临时会议决议公告

　　证券代码：000626证券简称：如意集团公告编号：2012－028

　　连云港如意集团股份有限公司第六届董事会

　　2012年度第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　连云港如意集团股份有限公司第六届董事会2012年度第四次临时会议于2012年6月25日以传真方式召开（会议通知于2012年6月21日以邮件方式发出），应到董事11名，实到董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：

　　1、本公司持股52％的控股子公司远大物产集团有限公司拟与其持股60％的控股子公司浙江生水实业有限公司共同出资5000万元在上海市设立上海远大金属有限公司（暂定名），其中：远大物产集团有限公司出资2000万元占40％的股份、浙江生水实业有限公司出资3000万元占60％的股份，各投资方以现金方式出资、资金自筹。新公司主要经营黑色金属、有色金属，铁矿砂等国际国内贸易。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　因本项金额超过公司董事会审批权限，故须提交股东大会审议。

　　2、决定于2012年7月12日召开2012年度第三次临时股东大会（详见本公司于2012年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的股东大会会议通知）

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　连云港如意集团股份有限公司董事会

　　二○一二年六月二十六日

　　证券代码：000626证券简称：如意集团公告编号：2012－029

　　连云港如意集团股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况。

　　本次对外投资为本公司持股52％的控股子公司远大物产集团有限公司拟与其持股60％的控股子公司浙江生水实业有限公司共同出资5000万元在上海市设立上海远大金属有限公司（暂定名），其中：远大物产集团有限公司出资2000万元占40％的股份、浙江生水实业有限公司出资3000万元占60％的股份，各投资方以现金方式出资、资金自筹。新公司主要经营黑色金属、有色金属，铁矿砂等国际国内贸易。

　　2、本公司第六届董事会于2012年6月25日召开2012年度第六次临时会议，审议通过了本次对外投资事项。其中：同意11票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　因本项对外投资金额超过公司董事会的审批权限，故须提交股东大会审议。

　　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对外投资主体介绍

　　1、远大物产集团有限公司系本公司持股52％的控股子公司，住所为宁波大榭金莹贸易楼，企业类型为有限责任公司，法定代表人：金波，注册资本人民币15000万元，主要经营和代理国家规定商品的进出口业务，经营技术进出口，易货贸易和转口贸易。

　　2、浙江生水实业有限公司系远大物产集团有限公司持股60％的控股子公司，住所为宁波高新区丁香路118号2号楼1169室，企业类型为有限责任公司，法定代表人：金波，注册资本人民币5000万元，主营业务：金属材料、冶金炉料、矿产品、化工产品、橡胶制品等贸易，自营或代理各类货物和技术的进出口业务。

　　三、投资标的的基本情况

　　本次对外投资设立的上海远大金属有限公司（暂定名）为有限责任公司，注册资本：人民币5000万元，出资方式：现金出资，其中：远大物产集团有限公司出资2000万元、占注册资本的40％，浙江生水实业有限公司出资3000万元、占注册资本的60％。所需资金由各投资方自筹。

　　新公司主要经营黑色金属、有色金属，铁矿砂等国际国内贸易，具体经营范围由工商行政管理部门核准。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　远大物产集团有限公司近年来一直将“集团化管理、专业化经营”作为工作重点，夯实进一步做大做强的基础。在专业化经营上逐步推动事业部向专业化公司的转型，增强主营业务在业界的影响力。本次对外投资是结合远大物产集团有限公司钢铁事业部和浙江生水实业有限公司的钢铁业务的优势，整合内部资源，成立专业化的钢铁公司，以有效应对目前钢铁市场环境的变化。新公司将利用现有的上下游渠道优势，为钢铁生产商、钢铁贸易商、钢铁消费商提供可选择的产品购销，采用多种方式布局，逐步形成覆盖全国的钢铁交易服务网络。新公司由金波兼任董事长和总经理，搭建管理体系、业务指挥体系，将新公司统一纳入ＥＲＰ流程管理、按照分级授权原则实行集团管控，建立规范的内部控制制度，采用远大物产集团有限公司的管理模式进行日常管理，并定期对其进行制度化审计，控制其经营及财务风险。

　　新公司成立后，在业已建立的长期稳固的贸易伙伴关系的基础之上，将进一步发展稳定的共赢渠道和多元化的产品类别，进一步增强核心竞争力和成熟的盈利模式，促进公司经营规模及经济效益的更大提高。

　　五、公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。

　　特此公告。

　　连云港如意集团股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月二十六日

　　证券代码：000626证券简称：如意集团公告编号：2012－030

　　连云港如意集团股份有限公司董事会关于

　　召开2012年度第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次。

　　本次股东大会为公司2012年度第三次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人。

　　本次股东大会召集人为公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性。

　　公司董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间。

　　本次股东大会定于2012年7月12日上午9：00召开。

　　5．会议的召开方式。

　　本次股东大会采用现场表决方式召开。

　　6．出席对象。

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2012年7月9日，于当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7．会议地点。

　　连云港云台宾馆会议室（连云港市新浦区苍梧路27号）。

　　二、会议审议事项

　　本公司持股52％的控股子公司远大物产集团有限公司拟与其持股60％的控股子公司浙江生水实业有限公司共同出资5000万元在上海市设立上海远大金属有限公司（暂定名），其中：远大物产集团有限公司出资2000万元占40％的股份、浙江生水实业有限公司出资3000万元占60％的股份，各投资方以现金方式出资、资金自筹。新公司主要经营黑色金属、有色金属，铁矿砂等国际国内贸易。

　　三、会议登记方法

　　法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于2012年7月11日上午9：00至11：00、下午2：00至4：00到公司董事会秘书处办理登记手续，开会当日会议召开前也可登记。

　　异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　四、其他事项

　　1、联系人：谭卫；电话：0518－85153595；传真：0518－85150105；地址：江苏省连云港市新浦区北郊路6号；邮政编码：222006。

　　2、与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。

　　五、备查文件

　　公司第六届董事会2012年度第六次临时会议决议。

　　特此通知。

　　连云港如意集团股份有限公司董事会

　　二○一二年六月二十六日

　　附：授权委托书

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　　证券代码：000626证券简称：如意集团公告编号：2012－031

　　连云港如意集团股份有限公司

　　重要事项进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司第六届董事会于2012年5月22日召开的2012年度第四次临时会议审议通过，并经公司2012年6月7日召开的2012年度第二次临时股东大会批准，本公司持股52％的控股子公司远大物产集团有限公司实施了2011年度利润分配方案和转增股本方案。转增股本完成后，远大物产集团有限公司注册资本由8000万元增加到15000万元，各方股东的持股比例保持不变（详见本公司于2012年5月23日、6月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的董事会决议公告和股东大会决议公告）。

　　2012年6月13日，宁波华永会计师事务所有限公司出具“华永验字（2012）156号”《验资报告》；6月14日，转增股本的工商变更手续办理完成，远大物产集团有限公司取得新换发的企业法人营业执照，注册资本由8000万元变更为15000万元，其他事项未变。

　　特此公告。

　　连云港如意集团股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月二十六日