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深圳市新纶科技股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议公告

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-26 00:59 来源: 中国证券报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知情况

  公司于2012年6月8日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》,该会议通知已于2012年6月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。

  二、会议召开情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议时间:

  (1)2012年6月25日(星期一)下午14:30

  (2)网络投票时间:2012年6月24日—6月25日

  其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年6月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2012年6月24日15:00至2012年6月25日15:00期间的任意时间。

  3、会议主持人:董事长侯毅先生

  4、会议召开地点:深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

  5、召开方式:本次会议采取现场召开与网络投票相结合的方式

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共19名,代表有表决权的股份数为184,197,211股,占公司股份总数的62.9089%,其中出席现场会议的股东及股东代表7名,代表有表决权的股份数为184,037,311股,占公司股份总数的62.8543%;通过网络投票的股东12名,代表有表决权的股份数为159,900股,占公司股份总数的0.0546 %。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

  四、会议表决情况

  与会股东代表经过认真审议,经合并统计现场和网络投票表决结果,形成如下决议:

  一、以特别决议审议通过了《关于<公司未来(2012-2014年)股东回报规划>的议案》;

  表决结果:同意184,197,211股,占本次参与表决权股份总数的100%;反对 0股,占本次参与表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次参与表决权股份总数的0%。其中,网络投票表决结果为:同意159,900股,反对0股,弃权0股。

  二、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果:同意184,197,211股,占本次参与表决权股份总数的100%;反对 0股,占本次参与表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次参与表决权股份总数的0%。其中,网络投票表决结果为:同意159,900股,反对0股,弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  北京市国枫(深圳)律师事务所指派律师见证了本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定;本次临时股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效;会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次临时股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

  深圳市新纶科技股份有限公司董事会

  二〇一二年六月二十六日

  备查文件:

  1、深圳市新纶科技股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议;

  2、北京市国枫(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

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