深圳市新纶科技股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　公司于2012年6月8日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》，该会议通知已于2012年6月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：

　　（1）2012年6月25日（星期一）下午14：30

　　（2）网络投票时间：2012年6月24日—6月25日

　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为：2012年6月24日15：00至2012年6月25日15：00期间的任意时间。

　　3、会议主持人：董事长侯毅先生

　　4、会议召开地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

　　5、召开方式：本次会议采取现场召开与网络投票相结合的方式

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共19名，代表有表决权的股份数为184，197，211股，占公司股份总数的62．9089％，其中出席现场会议的股东及股东代表7名，代表有表决权的股份数为184，037，311股，占公司股份总数的62．8543％；通过网络投票的股东12名，代表有表决权的股份数为159，900股，占公司股份总数的0．0546 ％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　四、会议表决情况

　　与会股东代表经过认真审议，经合并统计现场和网络投票表决结果，形成如下决议：

　　一、以特别决议审议通过了《关于＜公司未来（2012－2014年）股东回报规划＞的议案》；

　　表决结果：同意184，197，211股，占本次参与表决权股份总数的100％；反对 0股，占本次参与表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次参与表决权股份总数的0％。其中，网络投票表决结果为：同意159，900股，反对0股，弃权0股。

　　二、以特别决议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　表决结果：同意184，197，211股，占本次参与表决权股份总数的100％；反对 0股，占本次参与表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次参与表决权股份总数的0％。其中，网络投票表决结果为：同意159，900股，反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市国枫（深圳）律师事务所指派律师见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定；本次临时股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月二十六日

　　备查文件：

　　1、深圳市新纶科技股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议；

　　2、北京市国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。