武汉南国置业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002305证券简称：南国置业公告编号：2012-028号

　　武汉南国置业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2012年6月22日上午10：45在武汉市汉口解放大道387号公司二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了如下议案：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。

　　监事会对本次拟获授预留股票期权的激励对象进行了核查，监事会认为：公司本次授予预留期权的激励对象共10人，均系公司现任部长及以上职级或项目部总经理人员，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《中小企业板信息披露业务第12号备忘录》等规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（修订稿）》规定的激励对象范围，不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选以及最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚等情形。其作为《股票期权激励计划》获授预留期权的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划（修订稿）》规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划（修订稿）》有关规定获授预留期权。

　　特此公告。

　　武汉南国置业股份有限公司监事会

　　二Ο一二年六月二十六日