神州学人集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：000547证券简称：闽福发A公告编号：2012-035

　　神州学人集团股份有限公司

　　关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司第七届董事会

　　2、召开时间：2012年7月11日 10:00开始

　　3、召开地点：福州市五一南路17号工行五一支行大楼十三层

　　4、召开方式：现场表决方式

　　5、出席对象

　　(1)本次会议股权登记日（2012年7月6日）登记在册的所有股东均有权出席现场会议，不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人（该代理人不必是股东）代为出席并在授权范围内行使表决权（授权委托书样式详见附件）；

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　二、会议议题

　　1、审议事项：

　　（1）审议《公司股东分红回报规划(2012年-2014年)》；

　　（2）审议《公司章程修正案》；

　　（3）审议《关于公司减持广发证券股票的议案》。

　　2、 披露情况：与上述议案内容相关的董事会决议公告等详见公司于2012年6月26日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《神州学人集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》。

　　3、特别强调事项：上述第（2）项议案需以特别决议通过。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2012年7月10日9:00～11:30和14:00～17:00

　　2、登记地点：福州市五一南路17号工行五一支行大楼十三层

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、股东出具的授权委托书。

　　（3）股东可以现场、信函或传真方式登记。

　　五、现场会议其他事项

　　1、会议联系方式：

　　通讯地址：福州市五一南路17号工行五一支行大楼十三层

　　邮政编码：350009

　　联系人： 许多

　　联系电话：0591-83283128

　　传真：0591-83296358

　　2、与会股东食宿及交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　神州学人集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　神州学人集团股份有限公司董事会

　　2012年6月25日

　　附：授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人出席神州学人集团股份有限公司于2012年7月11日召开的2012年第一次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:

　　■

　　备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　　2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

　　一、委托人情况

　　1、委托人姓名：2、委托人身份证号：

　　3、委托人股东账号：4、委托人持股数：

　　二、受托人情况

　　1、受托人姓名：2、受托人身份证号：

　　本委托有效期为股东大会召开当天。

　　委托人签名（盖章）受托人签名（盖章）

　　委托日期：年月日