山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议的公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-26 09:11 来源: 证券日报
证券代码：002526证券简称：山东矿机公告编号：2012-032
山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2012年6月13日向各董事发出，会议于2012年6月25日以现场会议方式召开。会议应当参加的董事9人，实际参加的董事9人，公司高级管理人员、监事列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由赵笃学董事长主持，以现场表决和通讯表决的方式审议并通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对深圳证券交易所监管函的整改报告的议案》。
《山东矿机集团股份有限公司关于对深圳证券交易所监管函的整改报告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于重大事项报告制度的议案》。
《山东矿机集团股份有限公司重大事项报告制度》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议
特此公告！
山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2012年6月25日