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浙江森马服饰股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-27 00:59 来源: 中国证券报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年6月26日在上海召开第二届董事会第二十三次会议,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2012年6月21日以书面形式向全体董事送达。本次会议由董事长邱光和先生主持,应出席董事11人,实际出席董事11人,其中,独立董事谢获宝、陈劲、郭建南、吴征以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

  与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

  一、审议通过《关于设立上海森马投资有限公司的议案》。

  同意公司根据多品牌发展战略的规划,使用自有资金设立全资子公司“上海森马投资有限公司”,注册资本为人民币2亿元,首期出资人民币1亿元,并委派邱坚强先生担任该公司法定代表人及执行董事。

  上海森马投资有限公司主营业务是对外投资。投资范围主要为服饰行业,针对服饰行业中不同细分市场有发展潜力的企业,采取参股、控股、合资等多种形式开展投资及合作。

  公司名称与经营范围以该公司注册登记机构最终核定为准。

  表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票。

  特此公告

  浙江森马服饰股份有限公司董事会

  二O一二年六月二十七日

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