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北京首创股份有限公司第五届董事会2012年度第五次临时会议决议公告

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-27 00:59 来源: 中国证券报

  证券代码:600008证券简称:首创股份公告编号:临2012-14

  北京首创股份有限公司

  第五届董事会2012年度第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2012年度第五次临时会议于2012年6月20日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知,2012年6月26日以通讯方式召开第五届董事会2012年度第五次临时会议。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。会议经通讯表决后,全体董事一致通过如下决议:

  一、审议通过了《公司2011-2015年全面内控建设发展规划》

  (详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

  表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票

  特此公告。

  北京首创股份有限公司董事会

  2012年6月26日

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