合肥美菱股份有限公司２０１１年年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-27 00:59 来源: 中国证券报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有增加、否决或变更提案；亦没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2012年6月26日 上午9：30
2、会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：刘体斌董事长
6、本次会议的通知于2012年6月2日发出，会议的议题及相关内容刊登于同日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。2012年6月5日，公司在前述媒体上刊登了变更本次年度股东大会召开时间的通知。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席会议的股东（含代理人）共计14人，共持有199，420，116股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的31．33％。
2、Ａ股股东出席情况
Ａ股股东（代理人）3人，代表股份177，479，897股，占公司Ａ股股东表决权股份总数的35．44％。
3、Ｂ股股东出席情况
Ｂ股股东（代理人）11人，代表股份21，940，219股，占公司Ｂ股股东表决权股份总数的16．17％。
4、其他人员出席情况
公司全体董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用记名投票现场表决的方式。
（二）议案审议和表决情况
1、审议通过《2011年度董事会工作报告》
总的表决情况：同意199，420，116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
其中Ａ 股股东的表决情况：同意177，479，897股，占参与该项表决的Ａ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
Ｂ 股股东的表决情况：同意21，940，219股，占参与该项表决的Ｂ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《2011年度监事会工作报告》
总的表决情况：同意199，420，116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
其中Ａ 股股东的表决情况：同意177，479，897股，占参与该项表决的Ａ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
Ｂ 股股东的表决情况：同意21，940，219股，占参与该项表决的Ｂ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《2011年年度报告及年度报告摘要》
总的表决情况：同意199，420，116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
其中Ａ 股股东的表决情况：同意177，479，897股，占参与该项表决的Ａ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
Ｂ 股股东的表决情况：同意21，940，219股，占参与该项表决的Ｂ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《2011年年度财务决算报告》
总的表决情况：同意199，420，116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
其中Ａ 股股东的表决情况：同意177，479，897股，占参与该项表决的Ａ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
Ｂ 股股东的表决情况：同意21，940，219股，占参与该项表决的Ｂ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
总的表决情况：同意199，420，116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
其中Ａ 股股东的表决情况：同意177，479，897股，占参与该项表决的Ａ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
Ｂ 股股东的表决情况：同意21，940，219股，占参与该项表决的Ｂ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《关于续聘2012年度财务审计机构及支付报酬的议案》
总的表决情况：同意199，420，116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
其中Ａ 股股东的表决情况：同意177，479，897股，占参与该项表决的Ａ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
Ｂ 股股东的表决情况：同意21，940，219股，占参与该项表决的Ｂ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
7、审议通过《关于预计2012年日常关联交易的议案》
（1）关于与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不包括华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易
该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹（香港）贸易有限公司审议该事项回避表决。
总的表决情况：同意41，091，655股，占参与该项表决有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
其中Ａ 股股东的表决情况：同意40，122，955股，占参与该项表决的Ａ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
Ｂ 股股东的表决情况：同意968，700股，占参与该项表决的Ｂ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（2）关于与华意压缩机股份有限公司及其子公司的日常关联交易
该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹（香港）贸易有限公司审议该事项回避表决。
总的表决情况：同意41，091，655股，占参与该项表决有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
其中Ａ 股股东的表决情况：同意40，122，955股，占参与该项表决的Ａ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
Ｂ 股股东的表决情况：同意968，700股，占参与该项表决的Ｂ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《关于确定2012年度公司对下属全资或控股子公司提供信用担保额度的议案》
总的表决情况：同意199，420，116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
其中Ａ 股股东的表决情况：同意177，479，897股，占参与该项表决的Ａ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
Ｂ 股股东的表决情况：同意21，940，219股，占参与该项表决的Ｂ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于计提坏账准备的议案》
总的表决情况：同意199，420，116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
其中Ａ 股股东的表决情况：同意177，479，897股，占参与该项表决的Ａ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
Ｂ 股股东的表决情况：同意21，940，219股，占参与该项表决的Ｂ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
10、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》
总的表决情况：同意199，420，116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
其中Ａ 股股东的表决情况：同意177，479，897股，占参与该项表决的Ａ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
Ｂ 股股东的表决情况：同意21，940，219股，占参与该项表决的Ｂ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
11、审议通过《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》
总的表决情况：同意199，420，116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
其中Ａ 股股东的表决情况：同意177，479，897股，占参与该项表决的Ａ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
Ｂ 股股东的表决情况：同意21，940，219股，占参与该项表决的Ｂ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
12、审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》
总的表决情况：同意199，420，116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
其中Ａ 股股东的表决情况：同意177，479，897股，占参与该项表决的Ａ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
Ｂ 股股东的表决情况：同意21，940，219股，占参与该项表决的Ｂ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
13、审议通过《关于固定资产报废处置的议案》
总的表决情况：同意199，420，116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
其中Ａ 股股东的表决情况：同意177，479，897股，占参与该项表决的Ａ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
Ｂ 股股东的表决情况：同意21，940，219股，占参与该项表决的Ｂ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
14、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》
总的表决情况：同意199，420，116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
其中Ａ 股股东的表决情况：同意177，479，897股，占参与该项表决的Ａ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
Ｂ 股股东的表决情况：同意21，940，219股，占参与该项表决的Ｂ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
15、审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》
该项议案系经公司第七届董事会第十次会议决议通过，并提交本次股东大会审议。
总的表决情况：同意199，420，116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
其中Ａ 股股东的表决情况：同意177，479，897股，占参与该项表决的Ａ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
Ｂ 股股东的表决情况：同意21，940，219股，占参与该项表决的Ｂ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
修改后的《合肥美菱股份有限公司章程》全文内容详见巨潮资讯网ｈｔｐｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
16、审议通过《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》
总的表决情况：同意199，420，116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
其中Ａ 股股东的表决情况：同意177，479，897股，占参与该项表决的Ａ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
Ｂ 股股东的表决情况：同意21，940，219股，占参与该项表决的Ｂ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
17、审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》
该项议案系经公司第七届董事会第十四次会议决议通过，并提交本次股东大会审议。
总的表决情况：同意199，420，116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
其中Ａ 股股东的表决情况：同意177，479，897股，占参与该项表决的Ａ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
Ｂ 股股东的表决情况：同意21，940，219股，占参与该项表决的Ｂ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
修改后的《合肥美菱股份有限公司章程》全文内容详见巨潮资讯网ｈｔｐｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
18、审议通过《关于修改＜公司股东大会议事规则＞部分条款的议案》
总的表决情况：同意199，420，116股，占参与该项表决有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
其中Ａ 股股东的表决情况：同意177，479，897股，占参与该项表决的Ａ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
Ｂ 股股东的表决情况：同意21，940，219股，占参与该项表决的Ｂ股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
修改后的《合肥美菱股份有限公司股东大会议事规则》全文内容详见巨潮资讯网ｈｔｐｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、连佩庆律师出席了本次股东大会，并对大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等相关事项出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司
董事会
二〇一二年六月二十六日