华润万东医疗装备股份有限公司2011年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-27 01:37 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600055 证券简称：华润万东编号：临2012-014
华润万东医疗装备股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
华润万东医疗装备股份有限公司2011年度股东大会由董事会召集，并于2012年6月26日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议的股东及股东代表共6人，代表111，630，005股，占总股本21，645万股的51.57%。公司董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所律师出席了会议。公司董事长贺旋先生因公不能主持股东大会，由公司副董事长方明先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
大会对各项议案逐项审议，以记名方式投票表决，并形成会议决议。
二、提案审议情况
1、审议通过《2011年度董事会工作报告》；
同意111，630，005股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
2、审议通过《2011年度监事会工作报告》；
同意111，630，005股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
3、审议通过《2011年度财务决算报告》；
同意111，630，005股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
4、审议通过《2011年度利润分配预案》：
公司年末未分配利润为150，676，182.49元，鉴于公司2012年度将根据市场需求加大新产品研发力度，资金支出较多，为了保证经营和持续发展的资金支持，公司本年度不进行利润分配和公积金转增股本，未分配利润结转至下年。
同意111，630，005股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
5、审议通过《2012年度公司经营工作计划及财务预算》；
同意111，630，005股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
6、审议通过《关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案》；
同意111，630，005股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
7、审议通过《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
公司聘请立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，聘期一年，股东大会授权董事会决定2012年度审计费用。
同意111，630，005股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
8、审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》；
同意111，630，005股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
9、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
本议案采取累积投票制表决，表决结果如下：
（1）选举陈刚先生为公司第六届董事会董事；
同意111，630，005股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
（2）选举邹兰女士为公司第六届董事会董事；
同意111，630，005股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
（3）选举蒋达先生为公司第六届董事会董事；
同意111，630，005股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
（4）选举赵春生先生为公司第六届董事会董事；
同意111，630，005股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
（5）选举张丹石先生为公司第六届董事会董事；
同意111，630，005股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
（6）选举文光伟先生为公司第六届董事会董事；
同意111，630，005股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
（7）选举宋国峰先生为公司第六届董事会董事；
同意111，630，005股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
（8）选举杨若寒先生为公司第六届董事会董事；
同意111，630，005股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
职工董事高恩毅先生，经职工代表大会按民主程序选举产生。
10、审议通过《关于董事会独立董事年度津贴的议案》；
同意111，630，005股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
11、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
本议案采取累积投票制表决，表决结果如下：
（1）选举刘德君先生为公司第六届监事会监事；
同意111，630，005股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
（2）选举骆楠女士为公司第六届监事会监事；
同意111，630，005股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
职工监事孙登奎先生，经职工代表大会按民主程序选举产生。
三、听取独立董事述职报告
大会听取了《2011年度独立董事述职报告》。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市君合律师事务所律师审验和见证并出具法律意见书，认为本公司2011年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、出席会议董事签名的2011年度股东大会决议。
2、北京市君合律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
2012年6月27日
证券代码：600055 证券简称：华润万东编号：临2012-015
华润万东医疗装备股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第一次会议以现场表决方式于2012年6月26日在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于2012年6月16日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由陈刚董事长主持，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》：
选举陈刚先生为公司第六届董事会董事长，邹兰女士为公司第六届董事会副董事长。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》：
聘任蒋达先生为公司总经理。
公司独立董事出具了同意意见。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》：
聘任张丹石先生为公司董事会秘书。
公司独立董事出具了同意意见。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于对聘任公司高级管理人员提名的议案》：
根据蒋达总经理的提名，聘任谢宇峰先生、张丹石先生、高恩毅先生、杨力先生、刘海晨先生、姚汶女士、辛胜科先生为公司高级管理人员。详见高级管理人员简历。
公司独立董事出具了同意意见。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》：
选举公司第六届董事会各专门委员会成员：
董事会战略委员会：由陈刚董事、邹兰董事、蒋达董事、张丹石董事、赵春生董事、宋国峰董事组成，陈刚董事长担任召集人。
董事会审计委员会：由文光伟董事（独立董事）、宋国峰董事（独立董事）和邹兰董事组成，文光伟董事担任召集人。
董事会提名委员会：由杨若寒董事（独立董事）、宋国峰董事（独立董事）和高恩毅董事组成，杨若寒董事担任召集人。
董事会薪酬与考核委员会：由宋国峰董事（独立董事）、杨若寒董事（独立董事）和陈刚董事组成，宋国峰董事担任召集人。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于制定内部控制建设发展规划的议案》：
公司根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的相关要求，结合公司实际情况，制定了全面内控建设发展规划。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附：高级管理人员简历
华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
2012年6月27日
附：高级管理人员简历
蒋达：男，1959年出生，重庆建筑工程学院机电系工业自动化专业毕业，大学学历，工程师。曾任北京万东医疗装备公司研究所副所长、所长；现任上海医疗器械（集团）有限公司董事，华润万东医疗装备股份有限公司董事、总经理。
谢宇峰：男，1970年出生，北京大学工商管理专业毕业，硕士学位，高级工程师。曾任北京万东医疗装备公司研究所所长，北京万东医疗装备股份有限公司总经理助理、产品开发部经理。现任华润万东医疗装备股份有限公司副总经理兼总工程师。
张丹石：男，1955年出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任北京医用射线机厂财务科科长，北京万东医疗装备公司财务科科长，北京万东医疗装备股份有限公司董事、董事会秘书、证券办公室主任；现任华润万东医疗装备股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人。
高恩毅：男，1963年出生，中共党员，大学学历，政工师。曾任北京万东医疗装备公司研究所调度、党支部书记、中试车间副主任，北京万东医疗装备股份有限公司中试车间主任、工会主席、总经理助理、董事。现任华润万东医疗装备股份有限公司副总经理、党委副书记。
杨力：男，1959年出生，中共党员，大学学历。曾任北京医用射线机厂研究所副所长，北京万东医疗装备公司中试车间主任、总调度室主任，北京万东医疗装备股份有限公司总经理助理、总调度室主任、董事。华润万东医疗装备股份有限公司副总经理兼总工艺师。
刘海晨：男，1961年出生，中共党员，大学学历，助理工程师。曾任北京电子仪器厂研究所销售科副科长、科长、厂长助理、副厂长，北京万东医疗装备公司副经理，北京万东医疗装备股份有限公司市场部副经理兼销售一部、二部经理。现任华润万东医疗装备股份有限公司营销总监。
姚汶：女，1967年出生，上海交通大学高电压技术及设备专业毕业，大学本科，工程师。曾任北京医用射线机厂技术员、工程师，北京万东医疗装备股份有限公司产品进口部经理、国际部经理。现任华润万东医疗装备股份有限公司国际营销总监兼国际部经理。
辛胜科：男，1957年出生，中共党员，大学学历，政工师。曾任北京医用空调设备厂政工科副科长、劳动科副科长、厂长助理，北京万东医疗装备公司党委办公室副主任、齿科设备厂党总支部书记，北京万东医疗装备股份有限公司总经理助理、人事部经理、监事。现任华润万东医疗装备股份有限公司行政总监。
证券代码：600055 证券简称：华润万东编号：临2012-016
华润万东医疗装备股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润万东医疗装备股份有限公司第六届监事会第一次会议以现场表决方式于2012年6月26日在北京召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
会议由刘德君先生主持，形成如下决议：
审议通过《关于选举监事会主席的议案》：
选举刘德君先生为公司第六届监事会主席。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司
监事会
2012年6月27日