安徽省司尔特肥业股份有限公司第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号2012-033

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”） 第二届董事会第十七次（临时）会议于2012年6月26日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2012 年6月19日以专人及电子邮件方式送达。本次会议应到董事8名，实际到会表决4名，董事夏成才先生、独立董事武希彦先生、张克东先生和程贤权先生以通讯方式表决。公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于聘请方君女士为公司财务总监的议案》

　　公司董事、财务总监龚仁庆先生因身体原因辞去公司董事、财务总监职务，为保障公司财务工作的延续性，由总经理金国清先生提名，经董事会提名委员会审核，同意聘请方君女士为公司财务总监。任期自聘任之日起至2013年9月30日止。

　　投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容参见2012年6月27日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　因董事辞职，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》，公司将董事会专门委员会成员调整如下：

　　一、战略委员会

　　主任委员：金国清

　　委员：武希彦（独立董事） 金平辉俞绍斌李世舵

　　二、提名委员会

　　主任委员：程贤权（独立董事）

　　委员：金国清 张克东（独立董事）武希彦（独立董事）俞绍斌

　　三、审计委员会

　　主任委员：张克东（独立董事）

　　委员：金国清 夏成才武希彦（独立董事）程贤权（独立董事）

　　四、薪酬与考核委员会

　　主任委员：武希彦（独立董事）

　　委员：张克东（独立董事） 程贤权（独立董事）俞绍斌李世舵

　　投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月二十六日

　　附：方君女士简历

　　方君女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982年4月出生，汉族，本科学历，中共党员，中国注册会计师。曾任湖北华远医疗器械有限公司主管会计，武汉华中新世纪人才开发交流有限公司财务经理，众环海华会计师事务所有限公司项目经理等。

　　方君女士与本公司及其控股股东、实际控制人以及公司董监高无关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、证券交易所的惩戒。