中国民生银行股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第六届董事会第一次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2012年6月27日，会议通知和会议文件于2012年6月21日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表18份，收回18份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议审议通过了如下决议：

　　一、关于向民生加银基金管理有限公司增资的决议

　　会议审议通过了向民生加银基金管理有限公司增资的决议，授权本公司派出董事、公司董事长万青元先生代表本公司处理本次增资相关事宜。

　　议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于调整董事会专门委员会成员的决议

　　战略发展与投资管理委员会：

　　主席：董文标

　　成员：洪崎、张宏伟、卢志强、刘永好、史玉柱、王军辉、王松奇。

　　风险管理委员会：

　　主席：王松奇

　　成员：梁玉堂、王玉贵、王航、巴曙松。

　　提名委员会：

　　主席：巴曙松

　　成员：洪崎、张宏伟、王玉贵、王航、郑海泉、秦荣生、王立华、韩建旻。

　　薪酬与考核委员会：

　　主席：郑海泉

　　成员：卢志强、梁玉堂、陈建、王航、巴曙松、秦荣生、王立华、韩建旻。

　　审计委员会：

　　主席：秦荣生

　　成员：史玉柱、吴迪、郑海泉、王松奇、韩建旻。

　　关联交易控制委员会：

　　主席：秦荣生

　　成员：梁玉堂、史玉柱、王军辉、吴迪、巴曙松、王立华、韩建旻。

　　议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于民生金融租赁股份有限公司同业授信的决议

　　议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于修订《中国民生银行流动性风险管理办法》的决议

　　议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于修订《中国民生银行流动性应急计划》的决议

　　议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月27日