大连港股份有限公司监事会决议公告

　　股票代码：601880股票简称：大连港编号：临2012-021

　　大连港股份有限公司监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　大连港股份有限公司（“公司“）于2012年6月27日在公司610会议室召开第三届监事会2012年第3次临时会议，公司应参加表决监事5人，实际参加表决监事4人。符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　　经出席会议的监事审议，一致通过了以下决议：

　　根据股东提名及公司章程的规定，同意提交股东大会审议及选举孙俊友先生、张国峰先生担任公司监事，上述监事人选的任职自获股东大会选举后生效，任期至2014年6月23日止。任期内，公司无须向孙俊友先生、张国峰先生支付其作为监事的酬金。

　　同意4票，反对0票，弃权0票。

　　大连港股份有限公司

　　监事会

　　2012年6月27日