龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600853证券简称：龙建股份编号：临2012—024

　　龙建路桥股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于2012年6月20日以通讯方式发出，会议于2012年6月27日以通讯表决方式召开，应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资2290万元提供担保的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　本公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称四公司）为满足在生产经营中对流动资金的需要，以21台（套）原值1103．3万元和6台原值1196．9万元的施工设备按售后回租的方式向远东国际租赁有限公司（以下简称远东公司）申请两次融资，分别是1100万元和1190万元，期限为3年，租赁年利率为7．75％，租金计算方式为不等额年金法，租金分32期支付，远东公司收取10％的保证金，在租赁协议价款中直接抵扣；远东公司收取服务费分别是49．5万和53．55万元，在签订《售后回租赁合同》后三个工作日内电汇支付。租赁期满四公司履行完毕合同义务后，远东公司将该批施工设备所有权转移给四公司。董事会同意公司为四公司上述融资租赁提供连带责任担保。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2012年6月28日

　　证券代码：600853证券简称：龙建股份编号：临2012－025

　　龙建路桥股份有限公司为

　　全资子公司融资提供担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下或简称四公司）

　　2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为四公司担保2290万元人民币，累计为其担保3446万元。

　　3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额37，563．07万元（不含本次担保金额）；为控股股东黑龙江省建设集团有限公司以不超过公司2011年末经审计的应收款项的60％进行担保。

　　4、本公司对外担保逾期的累计数额：0元。

　　一、担保情况概述

　　龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2012年6月20日以通讯方式发出会议通知，于2012年6月27日以传真表决方式召开，应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。与会董事经过认真审议，以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资2290万元提供担保的议案》。本公司的全资子公司四公司为满足在生产经营中对流动资金的需要，以21台（套）原值1103．3万元和6台原值1196．9万元的施工设备按售后回租的方式向远东国际租赁有限公司（以下简称远东公司）申请两次融资，分别是1100万元和1190万元，期限为3年，租赁年利率为7．75％，租金计算方式为不等额年金法，租金分32期支付，第一期租金于起租后第三个月支付，第二期租金于起租后第六个月支付，第三期至第三十二期租金按月支付；远东公司收取10％的保证金，在租赁协议价款中直接抵扣；远东公司收取服务费分别是49．5万和53．55万元，在签订《售后回租赁合同》后三个工作日内电汇支付。租赁期满四公司履行完毕合同义务后，远东公司将该批施工设备所有权转移给四公司。董事会同意公司为四公司上述融资租赁提供连带责任担保。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

　　注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街39号

　　法定代表人：田玉龙

　　经营范围：公路工程施工总承包（壹级）、桥梁工程专业承包（壹级）、公路路面工程专业承包（壹级）、公路路基工程专业承包（壹级），市政公用工程施工总承包贰级。

　　注册资本：6000万元，本公司持有四公司100％股权。

　　截止2011年12月31日，经审计的资产为90，089．99万元、负债为78，509．34万元、净资产为11，580．65万元，实现主营业务收入119，392．17万元，净利润1，245．54万元。

　　三、担保的主要内容

　　1、为四公司担保2290万元人民币；

　　2、担保期限为3年；

　　3、公司承担连带保证责任。

　　四、董事会及独立董事意见

　　为满足四公司生产经营中对流动资金的需要，同意为四公司向远东公司融资2290万元人民币提供连带责任担保，期限为3年。

　　独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：鉴于黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司为公司的全资子公司，融资租赁担保是为了满足该公司生产经营需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。

　　因公司对外担保总额（含对子公司担保）已经超过了2011年末经审计净资产金额的50％，该项议案需提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额37，563．07万元（不含本次担保金额）；为控股股东黑龙江省建设集团有限公司以不超过公司2011年末经审计的应收款项的60％进行担保，无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第二十三次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2012年6月28日

　　龙建股份独立董事关于为子公司融资担保的

　　独立意见

　　根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为龙建路桥股份有限公司的独立董事，我对公司第七届董事会第二十三次会议议案《关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资2290万元提供担保的议案》发表独立意见如下：

　　鉴于黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司为公司的全资子公司，融资租赁担保是为了满足该公司生产经营需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。

　　独立董事签名：秦玉文、张兵、李怡厚、李洪超

　　2012年6月26日