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冠城大通股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-29 01:42 来源: 中国证券网-上海证券报

  证券代码:600067 股票简称:冠城大通编号:临2012-032

  冠城大通股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况;

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  冠城大通股份有限公司(以下简称"公司")2012年第二次临时股东大会于2012年6月28日下午14:30在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开,会议由公司董事韩孝捷先生主持。

  公司总股本1,176,804,059股,出席会议的股东及股东代表共2人,共代表4个股东参会,代表股份数466,815,072股,占公司有表决权总股份的39.67%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。

  本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议:

  1、关于审议《冠城大通股份有限公司章程》(修订稿)的议案

  议案1:关于审议《冠城大通股份有限公司章程》(修订稿)的议案

  参加投票股数

  赞成股数

  反对股数

  弃权股数

  赞成比例

  投票结果

  466,815,072

  466,815,072

  0

  0

  100%

  公司章程的修改应以股东大会做出特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可。该议案获通过。

  2、关于审议《冠城大通股份有限公司股东大会议事规则》(修订稿)的议案

  议案2:关于审议《冠城大通股份有限公司股东大会议事规则》(修订稿)的议案

  参加投票股数

  赞成股数

  反对股数

  弃权股数

  赞成比例

  投票结果

  466,815,072

  466,815,072

  0

  0

  100%

  该议案获通过。

  3、关于审议《冠城大通股份有限公司独立董事制度》(修订稿)的议案

  议案3:关于审议《冠城大通股份有限公司独立董事制度》(修订稿)的议案

  参加投票股数

  赞成股数

  反对股数

  弃权股数

  赞成比例

  投票结果

  466,815,072

  466,815,072

  0

  0

  100%

  该议案获通过。

  4、关于审议《冠城大通股份有限公司2012-2014年股东回报规划》的议案

  议案4:关于审议《冠城大通股份有限公司2012-2014年股东回报规划》的议案

  参加投票股数

  赞成股数

  反对股数

  弃权股数

  赞成比例

  投票结果

  466,815,072

  466,815,072

  0

  0

  100%

  该议案获通过。

  上述议案已经公司第八届董事会第二十三次(临时)会议审议通过。具体内容刊登于2012年6月13日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  三、律师见证情况

  福建创元律师事务所齐伟、陈凡律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书,其结论意见为:

  公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定,合法有效。

  四、备查文件

  1、股东大会会议决议;

  2、法律意见书。

  特此公告。

  冠城大通股份有限公司

  董事会

  2012年6月29日冠城大通股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

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