四川富临运业集团股份有限公司关于第二届董事会第二十九次会议决议的公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-29 07:00 来源: 证券日报
证券代码：002357证券简称：富临运业公告编号：2012-025
四川富临运业集团股份有限公司关于第二届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2012年6月28日以现场投票表决方式召开。本次会议通知由公司董事会秘书于2012年6月21日以电子邮件方式向各位董事及参会人员发出。
公司9名董事全部出席会议，公司全体监事、副总经理列席了本次会议。
本次会议由董事长陈曙光先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
同意公司制定的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》，该制度尚需提交公司股东大会审议。详细内容见公司2012年6月29日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
2、审议通过《关于制定公司<内部问责制度>的议案》
同意公司制定的《内部问责制度》。详细内容见公司2012年6月29日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部问责制度》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
3、审议通过《关于制定公司<营运车辆采购管理制度>的议案》
同意公司制定的《营运车辆采购管理制度》。详细内容见公司2012年6月29日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《营运车辆采购管理制度》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
4、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
同意公司修订的《总经理工作细则》。详细内容见公司2012年6月29日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
5、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
同意公司修订的《内部审计制度》。详细内容见公司2012年6月29日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
6、审议通过《关于修订公司<付款审批制度>的议案》
同意公司修订的《付款审批制度》。详细内容见公司2012年6月29日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《付款审批制度》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
7、审议通过《关于聘任杨小春先生为公司副总经理兼总会计师的议案》
同意聘任杨小春先生为公司副总经理兼总会计师（公司财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
8、审议通过《关于拟在绵阳市设立全资子公司的议案》
同意我司在绵阳市设立全资子公司，暂定名为“绵阳富临运业城西实业有限公司”（具体名称以工商行政主管部门核定为准），注册资本为人民币500万元，注册资金全部为货币出资。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议；
2、四川富临运业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见；
3、四川富临运业集团股份有限公司第二届董事会提名委员会2012年第二次会议决议；
4、四川富临运业集团股份有限公司第二届董事会战略委员会2012年第三次会议决议。
特此公告。
附件：杨小春先生简历
四川富临运业集团股份有限公司
董事会
二○一二年六月二十八日
附件：杨小春先生简历
一、基本情况
杨小春：男，出生于1975年11月，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，硕士学位，高级会计师职称。
二、工作履历
1997年7月至2003年8月，在达州市外贸茶叶公司从事会计核算及财务管理工作；
2005年4月至2007年6月，在四川富临实业集团有限公司审计部从事内部审计工作，并任综合处处长；
2007年7月至2008年2月，在四川富临运业集团股份有限公司财务部工作，任财务部总监助理；
2008年3月至2011年9月，任四川富临运业集团股份有限公司财务部副总监；
2011年10至2012年2月，任四川富临运业集团股份有限公司财务部部长；
2012年3月至今，任四川富临运业集团股份有限公司总经理助理、副总会计师兼财务部部长。
三、与控股股东关系
与控股股东四川富临实业集团有限公司不存在关联关系；
与实际控制人安治富先生无关联关系。
四、持股及奖惩情况
未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。