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福建闽东电力股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-29 07:00 来源: 证券日报

  证券代码:000993证券简称:闽东电力公告编号:2012临-21

  福建闽东电力股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:本次股东大会未增加、否决或变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间:2012年6月28日

  2、召开地点:福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层第二会议室

  3、召开方式:现场投票

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:公司副董事长郑其桂

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

  (二)会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表1人、代表股份数198470000股,占公司有表决权股份总额的53.21%。

  二、提案审议情况

  本次会议采取记名投票方式对以下议案进行了表决:

  1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》;

  1)表决情况:同意198470000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。

  2)表决结果:议案通过审议。

  2、审议《公司2011年度监事会工作报告》;

  1)表决情况:同意198470000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。

  2)表决结果:议案通过审议。

  3、审议《公司2011年度财务决算报告》;

  1)表决情况:同意198470000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。

  2)表决结果:议案通过审议。

  4、审议《公司2011年年度报告及摘要》;

  1)表决情况:同意198470000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。

  2)表决结果:议案通过审议。

  5、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;

  1)表决情况:同意198470000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。

  2)表决结果:议案通过审议。

  6、审议《关于授权董事会履行股东大会部分权限的议案》。

  1)表决情况:同意198470000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。

  2)表决结果:议案通过审议。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:福建创元律师事务所

  2、律师姓名:郭政、刘荣海

  3、本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司第五届董事会第二次会议决议。

  2、公司第五届监事会第二次会议决议。

  3、公司第五届董事会第六次临时会议决议。

  4、福建创元律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书([2012]闽创见字第05021-17号)。

  福建闽东电力股份有限公司董事会

  二O一二年六月二十八日

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