甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600720证券简称：祁连山编号：临2012-017

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于2012年6月28日在公司办公楼四层会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长脱利成先生主持。会议表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于建设成县二线4500t/d新型干法水泥生产线项目的议案》

　　同意本公司全资子公司成县祁连山水泥有限公司投资66258.37万元，在甘肃省陇南市成县现有厂区旁建设一条4500t/d水泥生产线配套7.5MW纯低温余热发电系统项目。

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　同意8票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《关于建设玉门4500t/d新型干法水泥生产线项目的议案》

　　同意本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司投资81886万元，在甘肃省玉门市建设一条4500t/d水泥生产线配套7.5MW纯低温余热发电系统项目。

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　同意8票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过了《关于建设定西商砼配套水泥粉磨部分的议案》

　　同意本公司全资子公司定西祁连山商砼有限公司投资6814.08万元，在甘肃省定西市安定区现有商砼公司厂址旁建设配套水泥粉磨项目。

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　同意8票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过了《关于夏河祁连山公司吸收合并安水余热公司的议案》

　　同意本公司控股子公司夏河祁连山安多水泥有限公司吸收合并夏河安水余热发电有限责任公司，并将夏河安水余热发电有限责任公司注销。

　　同意8票、反对0票、弃权0票。

　　五、审议通过了《关于本公司申请20亿元综合授信的议案》

　　同意8票、反对0票、弃权0票。

　　六、审议通过了《关于本公司向银行申请流动资金借款人民币9.25亿元的议案》

　　同意8票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二O一二年六月二十八日