中文天地出版传媒股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

　　股票代码：600373股票简称：中文传媒编号：临2012-027

　　中文天地出版传媒股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月19日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出《关于召开公司第五届监事会第一次会议的通知》。2012年6月29日在江西出版大厦25楼会议室以现场表决的方式召开了公司第五届监事会第一次会议。本次应参加会议监事5人，实参加会议监事5人。公司董事会秘书吴涤先生列席了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会一致推举徐景权先生主持会议，经与会监事认真审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　会议选举徐景权先生任公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。

　　徐景权先生的简历详见2012年6月14日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，公司编号为临2012－022《中文天地出版传媒股份有限公司第四届监事会第六次临时会议决议公告》

　　表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　二、审议通过了《公司章程部分条款修正案》

　　表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　三、审议通过了《公司分红政策及未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》

　　表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒股份有限公司

　　监事会

　　二○一二年六月二十九日