东方集团股份有限公司二○一一年度股东大会决议公告

　　证券简称：东方集团证券代码：600811编号：临2012-009

　　东方集团股份有限公司二○一一年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、 本次会议没有否决或修改提案的情况

　　2、本次会议没有补充提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）东方集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月29日上午9时在哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层会议室召开。

　　（二）出席会议股东情况：

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　　（三）本次会议采用现场投票的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张宏伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由黑龙江高盛律师集团事务所马雷律师现场见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字的东方集团股份有限公司2011年度股东大会会议决议及记录；

　　2、 黑龙江高盛律师集团事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　东方集团股份有限公司

　　二○一二年六月二十九日

　　议案序号议案内容赞成股数赞成反对股数反对比例弃权股数弃权比例是否通过

　　比例

　　12011年度董事会工作报告495，613，62299.85%00721，7000.15%通过

　　22011年度监事会工作报告495，613，62299.85%00721，7000.15%通过

　　32011年度财务决算报告495，613，62299.85%00721，7000.15%通过

　　42011年度利润分配方案490，797，19398.88%721，7000.15%4，816，4290.97%通过

　　52011年年度报告及摘要495，613，62299.85%00721，7000.15%通过

　　6关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案495，613，62299.85%00721，7000.15%通过

　　7关于变更独立董事的议案496，335，322100%0000通过

　　8关于确定公司2012年度非独立董事、监事薪酬方案的议案495，613，62299.85%00721，7000.15%通过

　　9关于为子公司提供担保额度的议案495，613，62299.85%721，7000.15%00通过

　　10关于公司与东方集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的日常关联交易议案19，866，00193.28%1，431，5136.72%00通过