浙江苏泊尔股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避表决；

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2012年6月29日（星期五）下午14：00 时

　　网络投票时间为：2012年6月28 日—2012年6月29 日，其中：

　　交易系统： 2012年6月29日交易时间

　　互联网：2012年6月28日下午15：00至6月29日下午15：00任意时间

　　2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室；

　　3、会议召集人：公司董事会；

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　5、会议主持人：公司董事长苏显泽先生；

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份数533，866，196股，占公司股份总额的84．08％。没有股东委托独立董事投票。

　　出席本次现场会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数532，743，018股，占公司股份总额的83．90％。

　　通过网络和交易系统投票的流通股股东10人，代表有表决权的股份数1，123，178股，占公司股份总额的0．18％。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场结合网络投票的方式进行：

　　1、审议通过《公司章程修正议案》；

　　该议案的表决结果为：同意533，738，925股，占出席会议有表决权股份总数的99．98％；反对100，100股；弃权27，171股。

　　2、审议通过《关于<公司股票期权及限制性股票激励计划（草案修改稿）>及其摘要的议案》；

　　苏显泽先生、叶继德先生及苏泊尔集团有限公司属于本次股权激励计划的关联股东，合计77，545，218股回避表决。该项议案的表决结果为：

　　（1）激励对象的确定依据和范围。

　　表决结果：同意455，280，266股，占出席会议有表决权股份总数的99．77％；反对1，013，541股；弃权27，171股。

　　（2）激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量。

　　表决结果：同意455，280，266股，占出席会议有表决权股份总数的99．77％；反对1，013，541股；弃权27，171股。

　　（3）激励对象及期权与限制性股票授予分配情况。

　　表决结果：同意455，280，266股，占出席会议有表决权股份总数的99．77％；反对1，013，541股；弃权27，171股。

　　（4）股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期。

　　表决结果：同意455，280，266股，占出席会议有表决权股份总数的99．77％；反对1，013，541股；弃权27，171股。

　　（5）股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法。

　　表决结果：同意455，280，266股，占出席会议有表决权股份总数的99．77％；反对1，013，541股；弃权27，171股。

　　（6）股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件。

　　表决结果：同意455，280，266股，占出席会议有表决权股份总数的99．77％；反对1，013，541股；弃权27，171股。

　　（7）激励计划的调整方法和程序。

　　表决结果：同意455，280，266股，占出席会议有表决权股份总数的99．77％；反对1，013，541股；弃权27，171股。

　　（8）股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序。

　　表决结果：同意455，280，266股，占出席会议有表决权股份总数的99．77％；反对1，013，541股；弃权27，171股。

　　（9）公司与激励对象的权利和义务。

　　表决结果：同意455，280，266股，占出席会议有表决权股份总数的99．77％；反对1，013，541股；弃权27，171股。

　　（10）激励计划的变更、终止及其他事项。

　　表决结果：同意455，280，266股，占出席会议有表决权股份总数的99．77％；反对1，013，541股；弃权27，171股。

　　（11）同意苏显泽作为本次股权激励计划的激励对象及授予其相应数量的股票期权及限制性股票。

　　表决结果：同意455，280，266股，占出席会议有表决权股份总数的99．77％；反对1，040，712股；弃权0股。

　　3、审议通过《关于＜公司股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》；

　　苏显泽先生、叶继德先生及苏泊尔集团有限公司属于本次股权激励计划的关联股东，合计77，545，218股回避表决。该项议案的表决结果为：同意455，280，266股，占出席会议有表决权股份总数的99．77％；反对1，007，220股；弃权33，492股。

　　4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权及限制性股票激励计划有关事项的议案》；

　　苏显泽先生、叶继德先生及苏泊尔集团有限公司属于本次股权激励计划的关联股东，合计77，545，218股回避表决。该项议案的表决结果为：同意455，280，266股，占出席会议有表决权股份总数的99．77％；反对1，007，220股；弃权33，492股。

　　本次股东大会上，公司监事会已向股东大会作了《监事会对激励对象名单核实的书面报告》。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（杭州）律师事务所俞婷婷律师、吴钢律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股权激励办法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月三十日