成都天兴仪表股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-30 02:19 来源: 中国证券报
证券代码：000710证券简称：天兴仪表公告编号：2012－016
成都天兴仪表股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1． 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2． 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1．召开时间：2012年6月29日
2．召开地点：本公司三楼会议室
3．召开方式：现场投票
4．召集人：公司董事会
5．主持人： 董事长文武先生
6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7．股东出席会议情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表5人，代表股份89，007，500股，占公司有表决权股份总数的58．87％。
8．出席或列席会议的其他人员：本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
二、 议案审议表决情况
1．议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决方式。
2．表决情况
（一）《2011年度董事会工作报告》。
表决情况：同意89，007，500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（二）《2011年度监事会工作报告》。
表决情况：同意89，007，500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（三）《2011年年度报告及年度报告摘要》。
表决情况：同意89，007，500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（四）《2011年度财务报告》。
表决情况：同意89，007，500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（五）《2011年度利润分配预案》。
经五洲松德联合会计师事务所审计，公司2011年度归属于母公司所有者的净利润为500，761．65元，加上以前年度未分配利润－81，959，235．96元，可供股东分配的利润为－81，458，474．31元，鉴于公司弥补以前年度亏损后无盈利，经公司独立董事认可，公司董事会提议2011年度利润用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意89，007，500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（六）《关于聘请华寅五洲会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》。
表决情况：同意89，007，500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（七）《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。
本议案表决时，关联股东成都天兴仪表（集团）有限公司予以回避，其所持本公司股份89，002，000股未计入有效表决权股份总数。其他出席本次会议有表决权的非关联股东及代表共4人，持有股份5500股。
表决情况：同意5500股，占出席会议所有非关联股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0股。
（八）《关于选举公司第六届董事会成员的议案》。
本议案的表决采用累积投票制，有关表决情况如下：
（1） 非独立董事：
①文武，同意89，008，500票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100％。
②巩新中，同意89，007，500票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100％。
③陈绪强，同意89，007，000票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100％。
④邱辉祥，同意89，007，000票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100％。
（2）独立董事：
①赵泽松，同意89，007，500票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100％。
②余海宗，同意89，007，500票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100％。
③黄寰，同意89，007，500票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100％。
以上董事任期自2012年6月29日至2015年6月28日。
（九）《关于选举公司第六届监事会成员的议案》。
本议案的表决采用累积投票制，有关表决情况如下：
①黄春勤，同意89，007，500票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100％。
②李宝，同意89，007，500票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100％。
以上监事任期自2012年6月29日至2015年6月28日。
3．表决结果
上述议案均获得通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会听取了公司独立董事2011年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：四川伦典律师事务所
2．律师姓名：吴德成律师、孙彬律师
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；会议的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1．成都天兴仪表股份有限公司2011年度股东大会决议。
2．四川伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二Ｏ一二年六月二十九日
成都天兴仪表股份有限公司独立董事
关于董事会聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为成都天兴仪表股份有限公司独立董事，对董事会聘任高级管理人员发表如下独立意见：
1．公司总经理和董事会秘书由董事长提名，董事会审议通过；公司副总经理、财务总监由总经理提名，董事会审议通过，符合《公司章程》所规定的程序。
2．经审核陈绪强、宋锦、马于前、叶秀松先生和庞鲁瑛女士的个人履历等相关资料，上述高级管理人员不属于《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的情形，任职资格合法且具备与履行职责相适应的综合素质。
同意董事会聘任上述高级管理人员。
独立董事（签名）：赵泽松、余海宗、黄寰
二Ｏ一二年六月二十九日
证券代码：000710证券简称：天兴仪表编号：2012－017
成都天兴仪表股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第六届董事会第一次临时会议于2012年6月29日公司2011年度股东大会结束后即发出口头会议通知，并于同日在公司会议室召开会议。会议应到董事7人，实到7人，3名监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事文武先生主持，以7票同意，0票反对，0票弃权，形成如下决议：
一、选举文武先生为公司第六届董事会董事长。
二、根据董事长提名，经独立董事审核同意，决定聘陈绪强先生为公司总经理，聘叶秀松先生为公司董事会秘书。
三、根据总经理提名，经独立董事审核同意，决定聘宋锦先生、马于前先生、庞鲁瑛女士为公司副总经理，聘马于前先生为公司财务总监（兼）。
四、根据董事长提名，决定聘左炯女士为公司证券事务代表。
五、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。
董事会各专门委员会成员如下：
战略委员会：赵泽松、黄寰、陈绪强，其中召集人为赵泽松。
审计委员会：余海宗、赵泽松、邱辉祥，其中召集人为余海宗。
提名委员会：黄寰、余海宗、巩新中，其中召集人为黄寰。
薪酬与考核委员会：赵泽松、余海宗、文武，其中召集人为赵泽松。
上述人员的任期至第六届董事会届满。
（高管人员简历附后，陈绪强先生及其余董事简历见2012年6月7日《中国证券报》、《证券时报》。）
特此公告！
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二Ｏ一二年六月二十九日
附：高管人员简历
1．宋锦，男，1957年生，大专学历，高级工程师。曾任四川天兴仪表厂科研所副所长、所长，技术开发处处长、合资办主任，成都天兴山田车用部品有限公司副总经理。现任成都天兴仪表股份有限公司副总经理。
2．马于前：男，1961年生，大专学历，高级会计师。历任国营第一六七厂财务处副处长、处长、总会计师，成都陵川工业有限责任公司董事、副总经理、委派总会计师。现任成都天兴仪表股份有限公司财务总监。
3．庞鲁瑛：女，1975年生，大专，工程师。历任成都天兴仪表股份有限公司装配一分厂、二分厂副厂长，摩托车仪表分厂副厂长、生产管理部副部长、部长。现任成都天兴仪表股份有限公司副总经理。
4．叶秀松，男，1966年生，经济学硕士。历任西南财经大学工商管理学院教师、西藏自治区藏药厂厂长助理。现任成都天兴仪表股份有限公司董事会秘书。
证券代码：000710证券简称：天兴仪表公告编号：2012－018
成都天兴仪表股份有限公司
第六届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第六届监事会第一次临时会议于2012年6月29日公司2011年度股东大会结束后即发出口头会议通知，并于同日在公司会议室召开会议。会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事黄春勤女士主持，以3票同意，0票反对，0票弃权，形成如下决议：
选举黄春勤女士为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满。
另：本公司职工代表大会于2012年6月25日选举陈宗华先生担任公司第六届监事会职工代表监事。
（黄春勤女士、李宝先生简历见2012年6月7日《中国证券报》、《证券时报》，陈宗华先生简历附后）。
特此公告！
成都天兴仪表股份有限公司监事会
二Ｏ一二年六月二十九日
附：简历
陈宗华，男，1964年生，大学，高级政工师。历任成都天兴仪表（集团）有限公司党委工作部宣传干部、公司办公室秘书，成都天兴仪表股份有限公司管理部副部长，现任成都天兴仪表（集团）有限公司监事、保密办主任和工会副主席，成都天兴仪表股份有限公司监事、总经办副主任、法律事务办公室主任。
与本公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是。
持有本公司股份数量：0股。
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。