保龄宝生物股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司董事会于2012年6月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无否决提案的情形。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年6月29日上午9点30分在山东禹城高新开发区东外环路1号公司办公楼五楼会议室召开，会议以现场投票方式进行。本次会议由公司董事会召集，董事长刘宗利先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。

　　2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计4名，代表股份数量68，980，600股，占公司有表决权总股份的51．02％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票表决方式，审议表决结果如下：

　　1、以特别决议审议通过《关于增加注册资本的议案》

　　表决结果：同意68，980，600股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　2、以特别决议审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

　　表决结果：同意68，980，600股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　3、以特别决议审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意68，980，600股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的石有明律师、卿森泉律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　具体内容详见2012年6月30日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　五、备查文件

　　1、公司2012年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　2012年6月29日