方大集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-30 02:20 来源: 中国证券报
证券代码：000055、200055证券简称：方大集团、方大Ｂ公告编号：2012－27
方大集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2012年6月24日以书面和传真形式发出会议通知，2012年6月28日以通讯表决方式召开第六届董事会第十一次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共7人，以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了如下议案：
关于变更为下属全资子公司提供担保保证的议案。
本公司于2012年2月20日召开的第六届董事会第七次会议和2012年3月9日召开的2012年第一次临时股东大会分别审议通过了《本公司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》，其中“本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币伍亿元的综合授信额度提供担保，期限为壹年，具体期限以与银行签订的合同为准；”和“本公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币贰亿伍仟万元的综合授信额度提供担保，期限为壹年，具体期限以与银行签订的合同为准；”因公司业务发展实际需要变更为：
本公司下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请伍亿柒仟万元的综合授信额度，具体期限以与银行签订的合同为准；上述申请事宜由本公司和下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司共同提供担保，具体期限以与银行签订的合同为准。
本公司下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贰亿伍仟万元的综合授信额度，具体期限以与银行签订的合同为准；上述申请事宜由本公司和下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司共同提供担保，具体期限以与银行签订的合同为准。
授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。
该议案需提交本公司股东大会审议。
方大集团股份有限公司董事会
2012年6月30日
证券代码：000055、200055证券简称：方大集团、方大Ｂ公告编号：2012－28
方大集团股份有限公司关于为下属
全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司于2012年2月20日召开的第六届董事会第七次会议和2012年3月9日召开的2012年第一次临时股东大会分别审议通过了《本公司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》，其中“本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币伍亿元的综合授信额度提供担保，期限为壹年，具体期限以与银行签订的合同为准；”和“本公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币贰亿伍仟万元的综合授信额度提供担保，期限为壹年，具体期限以与银行签订的合同为准；”因公司业务发展实际需要变更为：
本公司下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请伍亿柒仟万元的综合授信额度，具体期限以与银行签订的合同为准；上述申请事宜由本公司和下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司共同提供担保，具体期限以与银行签订的合同为准。
本公司下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贰亿伍仟万元的综合授信额度，具体期限以与银行签订的合同为准；上述申请事宜由本公司和下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司共同提供担保，具体期限以与银行签订的合同为准。
2012年6月28日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更为下属全资子公司提供担保保证的议案》，同意上述担保内容。该议案表决情况：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
以上担保事项尚需经本公司股东大会批准，本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人概况：
深圳市方大装饰工程有限公司是本公司全资子公司，1993年3月成立于深圳，注册资本3．1亿人民币，法定代表人：熊建伟，主营业务：各类建筑幕墙的设计、制作和安装；玻璃隔墙、门窗、围墙、栏杆吊顶等装饰的制作、设计与施工等。
深圳市方大自动化系统有限公司是本公司全资子公司，2003年8月成立于深圳，注册资本1．05亿元人民币，法定代表人：林克槟，主营业务：轨道交通屏蔽门系统设备的技术开发、设计、加工、安装、销售等。
2、股权结构情况：
2．1 深圳市方大装饰工程有限公司
■
2．2 深圳市方大自动化系统有限公司
■
3、2011年末及2012年一季度（未经审计）的主要财务数据（见附表）
三、担保协议的主要内容
担保协议将在该事项经股东大会审议通过后签署，主要内容如下：
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保金额：总金额不超过人民币8．2亿元；
3、担保期限：以与银行签订的合同为准。
四、董事会意见
深圳市方大装饰工程有限公司和深圳市方大自动化系统有限公司均为本公司的全资子公司，各公司因其自身生产经营需要向银行申请授信，同意本公司和下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司对上述两公司共同提供担保保证。
不存在反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2012年3月31日，本公司累计担保数量为45，076．01万元人民币，全部为对全资子公司的担保，占本公司2011年经审计净资产的41．98％，不存在逾期担保。
本公司及各子公司没有发生对外担保。
六、备查文件
本公司第六届董事会第十一次会议决议。
方大集团股份有限公司董事会
2012年6月30日
附表：2011年末及2012年一季度（未经审计）的主要财务数据（单位：万元）
■
项目
深圳市方大装饰工程有限公司
深圳市方大自动化系统有限公司
2011年12月31日
2012年3月31日
2011年12月31日
2012年3月31日
资产总额
116，924．54
119，529．82
29，096．22
27，226．39
负债总额
80，889．47
76，274．80
10，397．45
8，534．41
净资产
36，035．07
43，255．02
18，698．77
18，691．98
营业收入
102，284．04
19，129．27
9，875．30
1，310．13
利润总额
6，921．67
1，443．55
1，172．00
－6．10
净利润
5，855．63
1，227．75
986．52
－6．78