山东得利斯食品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002330证券简称：得利斯公告编号：2012-016

　　山东得利斯食品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知已于2012年6月15日以电话、传真方式通知全体董事。2012年7月2日召开会议，会议以现场表决的方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长郑和平先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事审议并形成如下决议：

　　一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《山东得利斯食品股份有限公司关于将节余募集资金及募集资金专户累计利息永久补充流动资金的议案》。

　　《山东得利斯食品股份有限公司关于将节余募集资金及募集资金专户累计利息永久补充流动资金的公告》具体内容详见2012年7月3日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事已针对此议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《山东得利斯食品股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　公司保荐机构民生证券有限责任公司已针对此议案发表核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《民生证券有限责任公司关于山东得利斯食品股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《山东得利斯食品股份有限公司关于全资子公司北京得利斯食品有限公司增加注册资本的议案》。

　　《山东得利斯食品股份有限公司关于全资子公司北京得利斯食品有限公司增加注册资本的公告》具体内容详见2012年6月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事已针对此议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《山东得利斯食品股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一二年七月三日