金安国纪科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002636证券简称：金安国纪公告编号：2012-028

　　金安国纪科技股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2012年6月28日发出通知，并于2012年7月4日在上海召开。会议由监事会主席帅新苗女士主持，应到监事3名，实到监事3名，本次监事会出席人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　（一）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供委托贷款的议案》。

　　同意公司根据募投项目进展，以不超过27，304万元募集资金分批次向珠海国纪提供委托贷款，用于实施募投项目。公司此次先以募集资金5，600万元向珠海国纪提供委托贷款，贷款期限一年，贷款利率按照银行同期贷款基准利率执行。

　　（二）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，可以满足公司对营运资金的需求，加快市场拓展速度，提高募集资金使用效率，提升公司盈利水平，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次超募资金的使用计划内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规的规定。同意公司使用超募资金7，215万元永久性补充流动资金。

　　三、备查文件

　　1、《金安国纪科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

　　2、《金安国纪科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

　　3、《金安国纪科技股份有限公司关于使用部分募集资金向子公司提供委托贷款的独立董事意见》

　　4、《华泰联合证券有限责任公司关于金安国纪科技股份有限公司使用部分募集资金向子公司提供委托贷款的专项意见》

　　5、《金安国纪科技股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的独立董事意见》

　　6、《华泰联合证券有限责任公司关于金安国纪科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的专项意见》

　　特此公告！

　　金安国纪科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇一二年七月六日