四川东材科技集团股份有限公司关于与毅昌股份日常关联交易的公告

　　证券代码：601208证券简称：东材科技公告编号：2012-030

　　四川东材科技集团股份有限公司关于与毅昌股份日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称 “本公司”）的控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”） 拟与广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“毅昌股份”，股票代码：002420）签订基本供货合同，东材股份向毅昌股份及其各子公司销售各类型保护膜及相关产品，预计从合同签订之日起至2012年12月31日销售总额不超过人民币1，000万元。

　　本公司和毅昌股份的实际控制人均为冼燃、凤翔、戴耀花、李学银（一致行动人），毅昌股份为本公司及各子公司的关联公司，本次交易构成关联交易。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：广州毅昌科技股份有限公司

　　注册资本：40，100万元

　　注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号

　　法定代表人： 冼燃

　　经营范围：研究、开发、加工、制造：汽车零件、家用电器、注塑模具、冲压模具。复合材料建筑模板的设计、研究、生产、销售及售后服务。汽车技术设计。电子计算机软件技术开发。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　截止2011年12月31日，毅昌股份总资产为301，733.18万元，总负债为139，732.84万元，净资产为158，283.82万元，2011年营业收入为216，955.10万元，净利润为3，571.42万元（以上数据已经审计）。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易标的为各类型保护膜及相关产品。预计从合同签订日起至2012年12月31日，东材股份与毅昌股份及其各子公司的交易总金额不超过人民币1，000万元。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易遵循诚实信用、长期合作的原则，双方协商定价，定价结算以市场价格为基础，参照市场公允价格执行。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　毅昌股份及各子公司在生产电视机外壳过程当中对保护膜有大量的需求，而东材股份自主开发生产的保护膜及相关产品的质量良好，供货能力强，能够有效保障毅昌股份及各子公司在保护膜及相关产品的质量需求和数量需求。双方业务合作，关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，未损害任何一方股东利益。本次关联交易金额较小，对公司不造成重大影响。

　　六、当年年初至本公告日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截止至本公告披露日，公司及各子公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

　　七、审议程序及独立董事意见

　　1、上述关联交易相关的议案经独立董事事前书面认可后提交董事会审议，并经第二届董事会第十七次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　2、公司独立董事对于公司预计2012年与毅昌股份及各子公司之间的交易发表如下独立意见：公司与关联方之间预计2012年发生的关联交易是基于公司正常生产经营需要而发生的，关联交易定价公允，同期占公司营业收入的比例较小，不会使得公司主营业务构成对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。董事会审议关联交易事项的程序符合有关法律法规和公司章程的规定，同意将《关于与毅昌股份日常关联交易的议案》提交股东大会审议。

　　3、根据《公司章程》及公司《关联交易制度》等有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　八、备查文件目录

　　1、第二届第十七次董事会决议

　　2、第二届第十三次监事会决议

　　3、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2012年7月05日