苏宁电器股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002024证券简称：苏宁电器公告编号：2012-022

　　苏宁电器股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁电器股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2012年6月28日（星期四）以电子邮件方式发出会议通知，2012 年7月2日上午十时整以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　经全体董事认真审议和表决，形成以下决议：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）中，故经董事会审议通过，一致同意分别在中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、华夏银行股份有限公司南京湖南支行、中国光大银行股份有限公司南京分行营业部、中国民生银行股份有限公司南京分行营业部、交通银行股份有限公司南京鼓楼支行设立一个账户作为募集资金专项账户，用于存放2011年非公开发行股票募集资金。

　　公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签订三方监管协议。

　　2011年非公开发行股票募集资金投入建设项目若通过公司下属全资或控股子公司实施的，则各子公司也按照《募集资金管理制度》的相关规定执行。

　　特此公告。

　　苏宁电器股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年7月3日

　　证券代码：002024证券简称：苏宁电器公告编号：2012-024

　　苏宁电器股份有限公司

　　关于控股股东追加股份限售承诺的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据苏宁电器股份有限公司（以下简称“苏宁电器”、“公司”）2011年第一次临时股东大会决议，及中国证监会《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]477号），苏宁电器向公司控股股东张近东先生全资子公司——南京润东投资有限公司（以下简称“润东投资”）以及北京弘毅贰零壹零股权投资中心（有限合伙）非公开发行股票共计386，831，284股，该部分股票将于2012年7月10日在深圳证券交易所上市（简称“本次发行”）。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，两名发行对象认购的股份自本次发行之日（即本次发行的股份上市之日）起，三十六个月内不转让。

　　本次发行前，公司控股股东张近东先生持有公司股份1，951，811，430股，占公司发行前总股本的27.9%。本次发行后，张近东先生直接及通过润东投资间接持有的苏宁电器股份数量合计为2，239，877，278股，占公司发行后总股本比例增加至30.34%。根据《上市公司收购管理办法》（2008年8月27日修订）的相关规定，张近东先生及润东投资出具了《关于苏宁电器股份有限公司向特定对象发行股份及豁免要约收购相关事宜之承诺函》，承诺其拥有的全部苏宁电器股份自发行结束之日（即新增股份上市之日）起三十六个月内不进行转让。

　　目前，本次发行已完成股份登记等工作，新增股份将于2012年7月10日上市，故张近东先生及润东投资履行前述承诺，委托公司董事会向中国登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份锁定手续。润东投资认购的股份在办理新增股份登记时已办理股份锁定，公司董事会将尽快办理张近东先生相关股份锁定手续。公司董事会将会督促张近东先生及润东投资严格遵守承诺。若张近东先生、润东投资违反承诺，公司董事会将保证主动、及时要求该股东履行违约责任，并及时按信息披露要求披露相关信息。

　　特此公告。

　　苏宁电器股份有限公司

　　董事会

　　2012年7月7日