重庆太极实业（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600129 证券简称：太极集团编号：2012-13

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第一次会议于2012年7月6日上午10：00在公司会议室召开。会议应到董事15人，实到董事10人。公司独立董事杨胜利、钟国跃先生委托独立董事刘定华先生代为表决，独立董事时德先生委托独立董事朱建碧女士代为表决，董事长白礼西先生委托董事艾尔为先生代为表决，董事张锴先生委托董事陈志平先生代为表决，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于选举第七届董事会董事长的议案

　　选举白礼西先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。

　　表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。

　　二、关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案

　　经公司董事长白礼西先生提名，第七届董事会聘任万荣国先生为公司总经理，任期三年；聘任蔡建军先生为公司董事会秘书，任期三年。

　　经公司总经理万荣国先生提名，董事会聘任鲜亚先生、陈和平先生、郑飞鸣先生、何军先生、丁卫东先生、卢进先生、余维明先生、汪荣华先生、杨靖女士、冯黎晖女士、崔海燕女士、陈康先生为公司副总经理，任期三年；聘任张忠喜先生为公司财务总监，任期三年；聘任杨修齐先生为公司总工程师，任期三年（简历附后）。

　　表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。

　　三、关于选举董事会战略委员会成员的议案

　　董事会战略委员会成员由5名董事组成，任期与第七届董事会相同，由以下人员担任：白礼西、艾尔为、万荣国、冯建国、钟国跃

　　董事会战略委员会主任（召集人）：白礼西

　　董事会战略委员会副主任：万荣国

　　董事会战略委员会下设投资评审小组，投资评审小组成员：艾尔为 、冯建国、蔡建军

　　表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。

　　四、关于选举董事会提名委员会成员的议案

　　董事会提名委员会成员由5名董事组成，任期与第七届董事会相同，由以下人员担任：钟国跃、杨胜利、朱建碧、白礼西、陈志平

　　董事会提名委员会主任（召集人）：钟国跃

　　董事会提名委员会副主任：陈志平

　　表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。

　　五、关于选举董事会审计委员会成员的议案

　　董事会审计委员会成员由5名董事组成，任期与第七届董事会相同，由以下人员担任：朱建碧、时德、刘定华、聂志阳、蔡建军

　　审计委员会主任（召集人）：朱建碧

　　审计委员会副主任：聂志阳

　　表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。

　　六、关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案

　　董事会薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，任期与第七届董事会相同，由以下人员担任：杨胜利、刘定华、时德、白礼西、艾尔为

　　董事会薪酬和考核委员会主任（召集人）：杨胜利

　　董事会薪酬和考核委员会副主任：艾尔为

　　表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。

　　七、关于太极集团重庆涪陵制药厂有限公司在龙桥工业园区征地的议案

　　为了促进公司发展，按照涪陵区政府关于主城区企业退城入园的有关政策精神，公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司拟在龙桥工业园区征地用于新厂区建设。

　　本次征地共810亩，土地综合价金单价为28万元/亩（综合价金包括土地出让金、房屋拆迁、安置补偿、青苗费和附着物补偿费等），土地综合价金总价款约为22，680万元（贰亿贰仟陆佰捌拾万元整）。最终面积和土地综合价金总额以宗地图面积核算为准。

　　表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会

　　二0一二年七月六日

　　附：高管人员简历：

　　1、万荣国，男，1969年出生，中共党员，研究生，曾任太极集团北京市销售公司经理，北方销售公司副总经理、总经理，太极集团重庆销售有限责任公司总经理助理、副总经理，太极集团有限公司总经理助理，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总经理兼董事。

　　2、蔡建军，男，1973年出生，中共党员，研究生，经济师，律师，曾任太极集团有限公司债权监控中心主任，太极集团有限公司财务处科长、副处长。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事兼董事会秘书。

　　3、鲜亚，男，1970年出生，中共党员，研究生。曾任太极集团销售总公司北方公司副总经理、衡生公司和衡远公司总经理；销售总公司副总经济师、总经济师；销售总公司副总经理、常务副总经理和总经理，太极集团有限公司总经理助理。

　　4、陈和平，男，1968年出生，中共党员，研究生。曾任太极集团涪陵制药厂办公室副主任、北京办事处主任；证券部经理、资产管理公司总经理；太极集团有限公司总经理特别助理、总经理助理。

　　5、郑飞鸣，男，1968年出生，硕士，执业医师、工程师，曾在大连海军406医院和海军后勤部从事临床医学及药理毒理研究工作。1999年就职于公司，现任公司重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经理兼医学研究处处长。

　　6、何军，男，1971年出生，中共党员，研究生。曾任太极集团有限公司供应总公司包装一部经理；供应总公司总经理助理，副总经理；太极集团有限公司总经理助理。2003年至今任供应总公司总经理。

　　7、丁卫东，男，1964年出生，硕士，监理工程师、高级经济师。曾在重庆市机电设计研究院，重庆长江轮船公司和重庆恒昌国际石油化工联合公司工作；1994就职于太极集团，历任建设处处长，太极集团有限公司总经理助理。

　　8、卢进，男，1960年出生，中共党员，本科，研究员，重庆市学术和技术带头人，涪陵区中青年科技拔尖人才；曾任重庆市药物种植所副所长，太极集团有限公司总经理特别助理和总经理助理，太极股份副总经理。现任重庆市药用植物资源开发研究所所长。

　　9、余维明，男，1956年出生，中共党员，大学本科，执业中药师，副主任药师，曾任重庆桐君阁药厂常务副厂长，太极集团有限公司副总工程师兼总经理助理。

　　10、汪荣华，男，1963年出生，中共党员，大学本科，高级工程师，曾在涪陵新华机械厂、涪陵柴油机厂工作；1989进入公司，历任涪陵制药厂设备部任经理，重庆桐君阁药厂副厂长和总经理，太极集团有限公司副总工程师。

　　11、杨靖，女，1968年出生，硕士，中共党员，工程师，历任太极集团有限公司信息处处长、总经理助理。

　　12、冯黎晖，女，1977年出生，中共党员，研究生，经济师。曾任太极集团总经办干训科副科长；历任人事处处长助理、人事处副处长和人事处处长、集团总经理助理，现任太极集团有限公司监事。

　　13、崔海燕，女，1976年出生，中共党员，大学本科，助理经济师。历任太极集团有限公司办公室副主任、主任，广告处处长；总经理办公室主任，总经理助理兼物流处处长。

　　14、陈康，男，1975年出生，中共党员，研究生，律师。曾任太极集团总经办副科长，现任知识产权部部长。

　　15、张忠喜，男，1976年出生，研究生，企业法律顾问、高级会计师，涪陵区第三届人大常委会委员。历任重庆太极实业（集团）股份有限公司财务部电算化室副主任、主任、资金科科长、经理助理、经理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司财务总监兼太极集团重庆涪陵制药厂有限公司副总经理。

　　16、杨修齐，男，1955年出生，大学本科，中共党员，副主任中药师，执业药师。历任涪陵区药检所中药室主任，药检所副所长，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总工程师。

　　证券代码：600129 证券简称：太极集团编号：2012-14

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第一次会议2012年7月6日上午10：00在公司会议室召开。会议应到监事7人，实到5监事人， 监事李林先生委托监事黄珠成先生代为行使表决权，监事陈璐女士委托监事陈昌勇先生代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　关于选举第七届监事会主席的议案

　　选举陈璐女士为公司第七届监事会主席，任期三年。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票。

　　陈璐简历：

　　陈璐，女， 1969年出生，中共党员，执业药师、经济师，研究生。曾任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司销售部副经理，太极集团销售公司北方公司内务部经理；现任太极集团有限公司总经办副主任兼发行部部长。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　二0一二年七月六日