北京空港科技园区股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

　　证券简称：空港股份证券代码：600463 公告编号：临2012-014

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　2012年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无修改或否决提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　北京空港科技园区股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月6日上午10：00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司4层会议室召开。本次股东大会由董事会召集，董事长田建国先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表股份146，787，390股，占公司股份总数的58.25%。

　　会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事的议案》。第五届董事会董事七名，其中非独立董事四名，独立董事三名。本次股东大会选举董事采用累积投票制。非独立董事和独立董事分别选举。选举表决情况如下：

　　1、选举田建国先生为公司第五届董事会董事，同意票146，787，390票，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%；

　　2、选举李斗先生为公司第五届董事会董事，同意票146，787，390票，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%；

　　3、选举刘彦明先生为公司第五届董事会董事，同意票146，787，390票，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%；

　　4、选举张成禄先生为公司第五届董事会董事，同意票146，787，390票，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%；

　　5、选举黎建飞先生为公司第五届董事会独立董事，同意票146，787，390票，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%；

　　6、选举温京辉先生为公司第五届董事会独立董事，同意票146，787，390票，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%；

　　7、选举张立军先生为公司第五届董事会独立董事，同意票146，787，390票，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%。

　　根据以上选举结果，田建国先生、李斗先生、刘彦明先生、张成禄先生、黎建飞先生、温京辉先生、张立军先生担任本公司第五届董事会董事，其中黎建飞先生、温京辉先生、张立军先生为独立董事。

　　二、审议通过了《关于选举第五届监事会监事的议案》。第五届监事会监事三名。本次股东大会选举监事采用累积投票制。

　　1、选举刘淑梅女士为公司第五届监事会监事，同意票146，787，390票，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%；

　　2、选举黄聃先生为公司第五届监事会监事，同意票146，787，390票，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%。

　　根据选举结果，刘淑梅女士、黄聃先生担任本公司第五届监事会监事，与职工代表监事杨大航先生共同组成公司第五届监事会。

　　三、审议通过了《关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司贷款提供担保的议案》。

　　表决结果：同意股份146，787，390股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

　　本次股东大会由北京市天银律师事务所张圣怀、何云霞律师出现场见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2012年7月6日

　　证券简称：空港股份证券代码：600463 编号：临2012-016

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　北京空港科技园区股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012年7月6日下午2：00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司4层会议室召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，第四届监事会主席刘淑梅女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议并通过了关于选举刘淑梅女士为第五届监事会主席的议案。

　　北京空港科技园区股份有限公司监事会

　　2012年7月6日

　　证券简称：空港股份证券代码：600463 编号：临2012-015

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2012年6月26日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2012年7月6日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司4层会议室召开，应出席董事七人，实出席董事七人，田建国先生主持了会议，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于选举田建国先生为公司第五届董事会董事长的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权；

　　二、关于选举李斗先生为公司第五届董事会副董事长的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权；

　　三、关于选举第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案。

　　选举田建国、李斗、刘彦明、张成禄、温京辉为董事会战略委员会委员，战略委员会主任委员为田建国；

　　选举黎建飞、张立军、田建国为董事会提名委员会委员，提名委员会主任委员为黎建飞；

　　选举张立军、黎建飞、张成禄为董事会薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会主任委员为张立军；

　　选举温京辉、张立军、刘彦明为董事会审计委员会委员，审计委员会主任委员为温京辉。

　　此议案七票赞成、零票反对、零票弃权；

　　四、关于聘任田建国先生为公司总经理的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权；

　　五、关于聘任刘彦明先生、曹广山先生、王鹏先生、姚小东先生为公司副总经理，赵云梅女士为公司副总经理、人事总监，张成禄先生为公司副总经理、财务总监的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权；

　　六、关于聘任刘彦明先生为董事会秘书的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权；

　　七、关于聘任柳彬先生为公司董事会证券事务代表的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2012年7月6日

　　附：

　　非董事高管简历

　　曹广山，男，1974年2月出生，大学文化。历任金三峡投资顾问公司证券部业务员，海融股票软件有限公司市场部业务员，本公司企业管理部职员、副部长、部长。现任本公司副总经理，北京空港天瑞置业投资有限公司董事长，北京空港天慧咨询有限公司执行董事。

　　赵云梅，女，1972年12月出生，大学文化，经济师。历任北京天竺空港工业开发公司人事部副部长，本公司办公室主任、人力资源部部长。现任本公司副总经理、人事总监，北京空港天慧咨询有限公司监事。

　　王鹏，男，1973年3月出生，大学文化。曾任北京医学高等专科学校人事处职员，北京空港天润贸易有限公司经理，北京天竺空港工业开发公司企业管理部副部长、安全生产部部长。现任本公司副总经理，北京天源建筑工程有限责任公司董事，北京空港亿兆地产开发有限公司董事。

　　姚小东，男，1961年7月出生，大专文化，助理经济师。曾任北京第二汽车制造厂顺义厂区团总支书记，中国银行北京市分行团委书记、干部管理科处长，北京首都实业股份有限公司办公室主任、项目经理，南方证券北京分公司方庄营业部经理、顺义营业部经理，北京空港天恒房地产开发有限公司副总经理、总经理。现任本公司副总经理，北京空港天瑞置业投资有限公司总经理。