熊猫烟花集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-07 00:28 来源: 中国证券网-上海证券报
证券简称：熊猫烟花证券代码：600599 编号：临2012-021
熊猫烟花集团股份有限公司
2012年第三次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决提案的情况，没有修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
熊猫烟花集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第三次临时股东大会通知于2012年6月21日刊登于《上海证券报》上，会议于2012年7月6日上午9点30分以现场方式在公司一楼会议室召开。出席股东大会的股东和股东代表4人，代表股份数为30，793，340股，占公司总股本的24.44%。会议由李民董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1、李民先生
同意股份数为30，793，340股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
2、肖江毅先生
同意股份数为30，793，340股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
3、潘笛女士
同意股份数为30，793，340股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
4、韩煦先生
同意股份数为30，793，340股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
5、沈仲敏先生
同意股份数为30，793，340股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
6、黄叶璞先生
同意股份数为30，793，340股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
7、舒强兴先生
同意股份数为30，793，340股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
8、韩丽伟女士
同意股份数为30，793，340股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
9、黄茶香女士
同意股份数为30，793，340股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1、于玲女士
同意股份数为30，793，340股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
2、于李堃先生
同意股份数为30，793，340股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
2012年7月4日，公司召开职工代表大会选举第五届监事会职工代表，魏玉平先生当选为公司职工代表监事（简历附后），与上述两名监事共同组成公司第五届监事会。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
同意股份数为30，793，340股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。
三、律师见证情况
本次临时股东大会经湖南联合创业律师事务所阳立、刘研律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签名的2012年第三次临时股东大会决议；
2、湖南联合创业律师事务所关于熊猫烟花集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告！
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
二○一二年七月六日
附：职工监事简历
魏玉平简历：男，1980年10月出生，大学毕业。先后在广州市攀达国际集团有限公司浏阳办事处、湖南浏阳花炮股份有限公司业务十二部从事调运与财务工作、熊猫烟花集团股份有限公司职工监事。现任本公司职工监事。
证券简称：熊猫烟花证券代码：600599 编号：临2012-022
熊猫烟花集团股份有限公司
第五届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
熊猫烟花集团股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2012年7月2日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2012年7月6日下午1点30分在公司召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：
一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案
同意选举李民先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
1、根据董事长提名，同意聘任关峪女士为总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满（关峪简历见附件）。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
2、根据总经理提名，同意聘任肖江毅先生为副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
3、根据总经理提名，同意聘任潘笛女士为副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
4、根据总经理提名，同意聘任单超先生为副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满（单超简历见附件）。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
5、根据总经理提名，同意聘任王正先生为财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满（王正简历见附件）。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
6、根据董事长提名，同意聘任黄叶璞先生为董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，认为公司聘任的高级管理人员的任职资格均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意聘任关峪女士为总经理，聘任肖江毅先生、潘笛女士、单超先生为副总经理，聘任王正先生为财务总监，聘任黄叶璞先生为董事会秘书。
三、关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案
同意选举公司第五届董事会专门委员会委员，名单组成如下：
1、董事会战略委员会
主任委员：李 民
委员：李民、舒强兴、韩丽伟、黄茶香、韩煦
投资评审小组成员：李 民、韩丽伟、黄茶香
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
2、董事会提名委员会
主任委员：黄茶香
委员：黄茶香、李民、舒强兴、韩丽伟、沈仲敏
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
3、董事会审计委员会
主任委员：舒强兴
委员：舒强兴、李民、韩丽伟、沈仲敏、肖江毅
审计工作组成员：舒强兴、韩丽伟、肖江毅
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：韩丽伟
委员：韩丽伟、李民、舒强兴、黄茶香、韩煦
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
5、董事会投资者关系工作委员会
主任委员：李 民
委员：李民、舒强兴、韩丽伟、肖江毅、沈仲敏
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
2012年7月6日
附件：
关峪：女，1980年出生，北京交通大学信息技术研究所多媒体通信专业研究生。先后在埃森哲（中国）有限公司、源讯信息技术（北京）有限公司工作。2010年3月起担任本公司总经理。现任本公司总经理。
单超：男，1974年12月出生，大学本科。2002年至2003年在瑞典工作。2005年8月起先后担任熊猫烟花集团股份有限公司董事、副总经理。现任公司副总经理。
王正：男，1981年出生，北京大学会计学硕士，2008年6月－2009年9月任唯绿科技公司财务部经理，2009年10月加入熊猫烟花集团股份有限公司。2010年3月起担任本公司财务总监。现任本公司财务总监。
证券简称：熊猫烟花证券代码：600599 编号：临2012-023
熊猫烟花集团股份有限公司
第五届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
熊猫烟花集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012年7月6日下午以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
关于选举公司第五届监事会主席的议案；
同意选举于玲女士为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司监事会
2012年7月6日