陕西兴化化学股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-10 00:59 来源: 中国证券报
证券代码：002109证券简称：兴化股份公告编号：2012－036
陕西兴化化学股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2012年6月28日以邮件及书面形式发出，于2012年7月7日上午9：30时在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈团柱先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
以6票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更参股陕西延长石油集团财务有限责任公司投资比例的议案》。
详细内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及2012年7月10日《证券时报》、《中国证券报》刊登的《公司对外投资进展公告》。
此项投资已经构成了关联交易，公司关联方董事陈团柱先生、王志海先生、赵剑博先生对此项表决进行了回避。
独立董事发表意见：公司参股陕西延长石油集团财务有限责任公司，可以为公司拓展资本运营业务，提高资金利用率、降低公司的财务成本。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
二〇一二年七月七日
证券代码：002109证券简称：兴化股份公告编号：2012－037
陕西兴化化学股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2012年6月28日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知，于2012年7月7日在公司会议室召开，会议应到监事 5人，实到监事5人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐亚荣女士主持，以6票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更参股陕西延长石油集团财务有限责任公司投资比例的议案》。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司监事会
二〇一二年七月七日
证券代码：002109证券简称：兴化股份公告编号：2012－038
陕西兴化化学股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资情况说明
鉴于2009年10月19日，公司召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司参股陕西延长石油集团财务有限责任公司的议案》议案主要内容如下：
（一）对外投资基本情况
公司实际控制人陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长石油”）拟成立财务公司，经公司与各发起人协商，公司拟以现金出资人民币1000万元（占比2％）参股财务公司，该公司主要利用非银行金融机构的地位，开展同业拆借、商业票据等金融业务，为各股东单位做大作强提供有力的金融保障服务。
（二）设立公司的基本情况
公司名称：陕西延长石油集团财务有限责任公司（暂定名，以最终工商注册登记为准）
注册资本：人民币5亿元
注册地点：陕西省西安市
主要业务：作为非银行金融机构，开展同业拆借、商业票据、投融资业务、信贷业务等（以最终注册为准）
（三）财务公司出资人及出资比例如下：单位：亿元
序号
出资人名称
出资比例
出资额
出资方式
1
陕西延长石油（集团）有限责任公司
55％
2．75
现金
2
延长油田股份有限公司
26％
1．3
现金
3
陕西延长石油化建股份有限公司
2％
0．1
现金
4
陕西兴化化学股份有限公司
2％
0．1
现金
5
陕西延长中立新能源有限责任公司
5％
0．25
现金
6
大型国有控股银行
5％
0．25
现金
7
大型国有控股银行
5％
0．25
现金
8
合计
100％
5
公司第四届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议以7票同意，0票弃权0票反对审议通过了公司参股财务公司的议案，其中4名关联董事回避了该议案的表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
由于财务公司未取得国家相关部门批准，公司此项对外投资计划未得到实施。
（具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及2009年10月20日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《公司对外投资暨关联交易公告》）
二、对外投资情况变更说明
根据延长集团管理需要，财务公司原计划注册资本由5亿元拟变更为10亿元；我公司仍出资1000万元不变，占比由2％变更为1％。
注册资本变更后，财务公司出资人及出资比例如下：单位：亿元
序号
出资人名称
出资比例％
出资额（亿）
1
陕西延长石油（集团）有限责任公司
82％
8．2
2
农银国际（中国）投资有限公司
6％
0．6
3
建信信托有限责任公司
6％
0．6
4
陕西延长中立新能源股份有限公司
5％
0．5
5
陕西兴化化学股份有限公司
1％
0．1
合计
100
10
2012年7月7日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更参股陕西延长石油集团财务有限责任公司投资比例的议案》。
截至目前，该次投资项目尚未取得中国银监会的批准，关于本项目的进展情况，公司将依照规定及时披露相关信息。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
二〇一二年七月七日
证券代码：002109证券简称：兴化股份公告编号：2012－039
陕西兴化化学股份有限公司关于
变更参股陕西延长石油集团财务有限
责任公司投资比例的独立意见公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《陕西兴化化学股份有限公司章程》等有关规定，我们作为陕西兴化化学股份有限公司独立董事，对公司变更参股陕西延长石油集团财务有限责任公司投资比例的事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
公司参股陕西延长石油集团财务有限责任公司，可以为公司拓展资本运营业务，提高资金利用率、降低公司的财务成本。
独立董事：顾宗勤、张 涛、卞永安、段中鹏
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
二〇一二年七月七日