广州钢铁股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

　　股票简称：＊ｓｔ广钢股票代码：600894编号：临2012—27

　　广州钢铁股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2012年7月6日，广州钢铁股份有限公司（下称“本公司”）在广州市珠江新城华利路59号保利大厦东塔13楼会议室召开了第七届监事会第一次会议，会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。全体与会监事一致推举刘世民监事主持本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，就选举公司第七届监事会主席事宜作出如下决议：

　　同意选举刘世民先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至第七届监事会届满之日止。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　专此公告。

　　附件：刘世民先生简历

　　广州钢铁股份有限公司监事会

　　二○一二年七月九日

　　刘世民先生简历：

　　刘世民，男，1971年3月出生，汉族，大专学历，会计师。历任广州广日电梯工业有限公司财务部会计系系长，广州日立电梯有限公司财务部成本科科长，广州广日物流有限公司财务部部长。现任广州广日电气设备有限公司总经理助理、财务部部长。

　　股票简称：＊ｓｔ广钢股票代码：600894编号：临2012—28

　　广州钢铁股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2012年7月6日，广州钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）在广州市珠江新城华利路59号保利大厦东塔13楼会议室召开了第七届董事会第一次会议，会议应出席董事9人，实际出席和授权委托出席的董事共9人。独立董事徐勇先生因事在外，未能出席本次会议，已委托独立董事江波先生代为表决。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长潘胜燊先生主持，与会董事经充分审议，以举手表决方式逐项通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》。

　　1、同意选举潘胜燊先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　2、同意选举杨全根先生担任公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任吴裕英女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任蔡志雯女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

　　1、同意聘任吴文斌先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　2、同意聘任吴宾先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　3、同意聘任蔡志雯女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事江波先生、徐勇先生就公司本次聘任高级管理人员事宜发表如下独立意见：

　　（一）经审阅吴裕英女士、蔡志雯女士、吴文斌先生和吴宾先生的个人简历等相关资料，我们认为上述人员不存在《公司法》第147条规定的情形；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；

　　（二）董事会秘书候选人——蔡志雯女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议；

　　（三）上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

　　同意聘任吴裕英女士为公司总经理，同意聘任蔡志雯女士为公司财务总监兼董事会秘书，同意聘任吴文斌先生、吴宾先生为公司副总经理。

　　五、审议通过了《关于调整公司组织架构设置的议案》。

　　同意在公司董事会下设总经理一名、董事会秘书一名、副总经理两名、财务总监一名；设办公室、证券部、企业发展部、人力资源部、财务部和审计监察部共6个职能部门。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　六、审议通过了《关于重新制定＜关联交易管理制度＞的议案》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　专此公告。

　　附件：新任董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书简历

　　广州钢铁股份有限公司董事会

　　二○一二年七月九日

　　附件：新任董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书简历

　　潘胜燊先生简历

　　潘胜燊，男，1950年8月出生，汉族，工商管理硕士学位，经济师。历任广州广日集团有限公司副董事长、总经理，兼任广州日立电梯有限公司总经理。现任广州广日集团有限公司董事长、总经理，广州广日股份有限公司董事长，日立电梯（中国）有限公司副董事长、总裁。

　　杨全根先生简历

　　杨全根，男，1952年1月出生，汉族，大专学历，政工师。历任空军某部队飞行中队长、大队长、副团长、副师长，广州羊城兆业企业集团有限公司纪委书记、党委副书记。现任广州广日集团有限公司党委书记、副董事长，广州广日股份有限公司副董事长。

　　吴裕英女士简历

　　吴裕英，女，1955年7月出生，汉族，工商管理硕士学位，高级会计师、注册会计师。历任广州机电集团（控股）有限公司财务部部长，广州机电工业资产经营有限公司总会计师，广州广日集团有限公司总会计师，广州广日股份有限公司副总经理。现任广州广日股份有限公司董事、总经理。

　　吴文斌先生简历

　　吴文斌，男，1967年10月出生，汉族，研究生学历。历任广州电梯工业公司机械车间副主任，广州日立电梯有限公司仓管科科长、生产统括部部长、制造部部长。现任广州广日股份有限公司董事、副总经理，广州广日电气设备有限公司总经理。

　　吴宾先生简历

　　吴宾，男，1971年7月出生，汉族，工程硕士学位，高级工程师。历任广州广日电梯工业有限公司扶梯设计科科长、设计部部长、电梯事业部部长、总经理助理、副总经理。现任广州广日股份有限公司副总经理，广州广日电梯工业有限公司总经理。

　　蔡志雯女士简历

　　蔡志雯，女，1968年11月出生，汉族，本科学历，高级会计师。历任日立电梯（广州）有限公司会计科科长，广州日立电梯有限公司会计科科长、投资与资产管理科科长，广州广日集团有限公司资产经营部副部长、部长、财务部部长。现任广州广日股份有限公司董事会秘书、财务部部长。

　　股票简称：＊ｓｔ广钢股票代码：600894编号：临2012—29

　　广州钢铁股份有限公司

　　关于变更投资者联系方式的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　公司重大资产重组工作已经基本实施完成，公司投资者关系联系方式发生了变更，公司将从 2012 年 7 月10日起启用新的投资者关系联系方式，具体变更如下：

　　联系地址：广州市天河区珠江新城华利路59号保利大厦东塔12楼；

　　联系电话：020－38371213；

　　传真：020－38373152；

　　邮政编码：510623；

　　网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｕａｎｇｒｉｇｆ．ｃｏｍ／ｉｎｄｅｘ．ａｓｐｘ；

　　电子邮箱： ｇｒｇｆ＠ｇｕａｎｇｒｉｇｆ．ｃｏｍ；

　　董事会秘书：蔡志雯；

　　特此公告。

　　广州钢铁股份有限公司董事会

　　二○一二年七月九日