贵州信邦制药股份有限公司关于第五届董事会第二次会议决议的公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-10 00:59 来源: 中国证券报
证券代码：002390证券简称：信邦制药公告编号：2012－035
贵州信邦制药股份有限公司关于
第五届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2012年7月9日在公司办公总部五楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2012年7月3日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事史剑先生、梁军女士，独立董事童朋方先生以通讯方式参会，公司部分监事、高管人员列席会议。会议由董事长张观福先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，该议案需经股东大会特别决议审议。
表决结果： 12票同意， 0票反对，0票弃权。
《章程修订对照表》及修订后的《贵州信邦制药股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
2、审议通过了《关于制定公司＜重大信息内部保密制度＞的议案》
表决结果： 12票同意， 0票反对，0票弃权。
《贵州信邦制药股份有限公司重大信息内部保密制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
3、审议通过了《关于制定公司＜内幕交易防控考核制度＞的议案》
表决结果： 12票同意， 0票反对，0票弃权。
《贵州信邦制药股份有限公司内幕交易防控考核制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
4、审议通过了《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2012年7月25日召开2012年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》及《证券时报》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一二年七月十日
证券代码：002390证券简称：信邦制药公告编号：2012－036
贵州信邦制药股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月9日召开了第五届董事会第二次会议，会议决定于2012年7月25日召开2012年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2012年7月25日 上午9：30
2、会议地点：公司办公总部五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2012年7月20日
5、召开方式：现场投票方式
6、出席对象：
（1）凡2012年7月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员
二、会议审议事项：
《关于修订＜公司章程＞的议案》
议案内容详见2012年7月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第五届董事会第二次会议决议公告、《章程修订对照表》。
三、会议登记方式
1、登记时间： 2012 年7月24日 9：00－17：00
2、登记地点：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部证券投资部办公室 。
3、登记方法：
（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；
（3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
（4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
（5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以7月24日17：00 前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
四、其它事项：
1、会议联系人： 孔令忠
联系电话： 0851－8615900
传 真：0851－8660280
地 址：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号
邮 编： 550014
2、参会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月十日
附件：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，兹委托先生／女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2012年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的议案的表决意见如下：
序号
修改前
修改后
1
（五）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。
公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。
（十一）中国证监会、证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。
公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：年月日
证券代码：002390证券简称：信邦制药公告编号：2012－037
贵州信邦制药股份有限公司
章程修订对照表
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，具体修订内容如下 ：
2
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
提名人应向股东大会召集人提供董事、监事候选人详细资料，如股东大会召集人认为资料不足时，应要求提名人补足，但不能以此否定提名人的提名。如召集人发现董事、监事候选人不符合法定或本章程规定的条件时，应书面告知提名人及相关理由。董事、监事候选人在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺提供的候选人资料真实、完整并保证当选后履行法定和本章程规定的职责。
（二）股东可以将其拥有的表决票数集中投向一名董事、监事（非职工监事）候选人，也可以分散投向数名董事、监事（非职工监事）候选人，但股东累计投出的票数不得超过其所享有的表决总票数；
（三）独立董事与非独立董事选举的累积投票，应当分别实行。
3
原则上，公司在盈利年度进行现金股利分配。若年度实现盈利但未提出现金分配预案，公司将在定期报告中说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（五）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，应以股东权益保护为出发点，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
（六）对于公司盈利但董事会在年度利润分配方案中未做出现金利润分配预案的，应征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
内容
同意
反对
弃权
《关于修订＜公司章程＞的议案》
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一二年七月十日