宜宾天原集团股份有限公司关于第５届董事会第４０次会议决议的公告

　　证券代码：002386证券简称：天原集团公告编号：2012－038

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　关于第5届董事会第40次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜宾天原集团股份有限公司5届40次董事会会议通知及议题于2012年7月3日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2012年7月9日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事11人，实到董事11 人。会议由董事长肖池权女士主持，公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名传真投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：

　　审议通过了《关于变更拟竞拍购买土地使用权主体的议案》。

　　同意公司5届39次董事会审议通过的土地竞拍购买主体由宜宾天亿特种树脂有限责任公司变更为宜宾天原集团股份有限公司，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券报和证券时报。

　　同意票11票，弃权票0 票，反对票0票。

　　宜宾天原集团股份有限公司董事会

　　二O一二年七月十一日

　　证券代码：002386证券简称：天原集团公告编号：2012－039

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　关于拟参与竞拍土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　公司5届39次董事会审议通过了《关于同意控股子公司天亿公司拟竞拍购买土地使用权的议案》，同意天亿公司采用挂牌出让方式参加竞拍购买宜宾市临港开发区ＬＧ－Ｋ02－02（ａ）地块，面积254926ｍ2（382．39亩），起始价168元／ｍ2，全部竞买所需资金不低于4282．7万元。

　　根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司5届40次董事会审议通过了《关于变更拟竞拍购买土地使用权主体的议案》。同意将公司5届39次董事会审议通过的土地竞拍购买主体由宜宾天亿特种树脂有限责任公司变更为宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“天原集团”），即：由本公司采用挂牌出让方式参加竞拍购买上述工业用地。

　　本次交易事项不构成关联交易。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、挂牌人：宜宾市国土资源局

　　2、挂牌地点：宜宾市土地矿权交易中心底楼大厅

　　三、交易标的基本情况

　　本次竞购地块基本情况：

　　1、挂牌出让地块：宜宾市临港开发区ＬＧ－Ｋ02－02（ａ）地块。

　　2、面积：254926 ｍ2（382．39亩）。

　　3、用地性质：二类工业用地（不能兼容其它性质用地）。

　　4、建筑容积率大于1．0，建筑密度40％以上。

　　5、出让期限50年，起始价168元／ｍ2，竞买保证金2000万元。

　　四、参与竞拍的目的和对公司的影响

　　根据《宜宾市国民经济和社会发展第十二个五年规划发展纲要》，宜宾城市发展规划已将本公司老厂区的土地纳入城市统一规划之中。为确保天原集团的可持续发展和战略转型，本公司竞拍上述国有土地使用权，将用于公司后续的新项目建设用地。

　　后续公司将根据竞拍的实际进程，发布竞拍结果公告。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司董事会

　　二O一二年七月十一日