新余钢铁股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600782 证券简称：新钢股份公告编号：临2012-26

　　转债代码：110003 转债简称：新钢转债

　　债券代码：122113 债券简称：11新钢债

　　新余钢铁股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　公司2012年第一次临时股东大会会议通知于2012年6月26日发出，会议资料于2012年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布。本次临时股东大会于2012年7月11日上午9:30在公司第三会议室召开，大会由董事长熊小星先生主持，出席会议的股东及其代理人共6人，代表股份1，077，853，494股，占总股本的77.35%，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开和会议表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定。

　　二、提案审议及表决情况

　　1、提案审议：新钢股份2012年第一次临时股东大会以现场投票方式审议如下议案：

　　（1）审议《关于调整公司固定资产折旧年限的议案》。

　　（2）审议《关于修改公司章程的议案》。

　　（3）审议《关于公司股东分红回报规划的议案》。

　　2、表决情况：根据公司章程的有关规定，本次会议议案审议表决情况如下：

　　序号

　　议题

　　有表决权股份数

　　表决意见

　　同意比例

　　是否

　　通过

　　同意

　　反对

　　弃

　　权

　　1

　　关于调整公司固定资产折旧年限的议案

　　1，077，853，494

　　1，077，853，494

　　0

　　0

　　100%

　　通过

　　2

　　关于修改公司章程的议案

　　1，077，853，494

　　1，077，853，494

　　0

　　0

　　100%

　　通过

　　3

　　关于公司股东分红回报规划的议案

　　1，077，853，494

　　1，077，853，494

　　0

　　0

　　100%

　　通过

　　三、律师出具的法律意见

　　江西华邦律师事务所受本公司委托，指派方世杨、罗小平律师出席了本次股东大会。该律师审查了本次股东大会的相关材料。并对出席会议人员资格，大会的召集、召开程序、提案审议情况、大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。出具《法律意见书》结论如下：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决方式、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、江西华邦律师事务所出具的法律意见书

　　2、新钢股份2012年第一次临时股东大会决议

　　特此公告。

　　新余钢铁股份有限公司董事会

　　二〇一二年七月十一日