北京北斗星通导航技术股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、公司于2012年6月27日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无增加及修改议案的情况；

　　3、本次股东大会无否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司于2012年7月12日上午9时在公司第二会议室召开了2012年第四次临时股东大会，会议采取现场投票的方式。出席本次会议的股东和委托代理人共计9人，代表有表决权的股份106，224，851股，占公司总股本的58．5247％。会议由董事长周儒欣先生主持，公司部分董事、监事、高管人员、见证律师及保荐机构代表列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票的方式，按照会议议程审议了以下议案，以特别决议通过。审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：赞成：106，224，851股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占本次股东大会有效表决权股份总数的100％。

　　2、审议通过了《关于向民生银行申请综合授信的议案》

　　表决结果：赞成：106，224，851股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占本次股东大会有效表决权股份总数的100％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市隆安律师事务所委派江迎春、艾震香律师出席本次会议，认为公司2012年第四次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《北京北斗星通导航技术股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议》合法有效。

　　四、备查文件

　　1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2012年7月12日